BitMEX-Mitbegründer Benjamin Delo wurde am 15. Juni wegen Verstoßes gegen das US-Geldwäschegesetz zu 30 Monaten Bewährung ohne Hausarrest verurteilt.
- Delo, der von einem New Yorker Bundesgericht verurteilt wurde, konnte einer Gefängnisstrafe entgehen. Er darf auch in sein Haus in Hongkong zurückkehren, das er mit seiner Frau teilt.
- Er sagte dem US-Bezirksrichter John Koeltl, dass es eine schreckliche Entscheidung sei, nicht früher zu handeln, um sicherzustellen, dass BitMEX den Benutzern des Landes nicht dient.
- Sein Verteidiger, Patrick Smith, argumentierte, dass der ehemalige Manager an einem Verstoß gegen die Einhaltung der Strafvorschriften beteiligt war. Smith bemerkte jedoch, dass BitMEX nicht darauf ausgelegt sei, das Gesetz zu umgehen, und fügte hinzu, dass Delo persönlich Hunderte von Benutzern mit einer Verbindung in die USA gesperrt habe.
- Die Mitbegründer von BitMEX, Arthur Hayes und Samuel Reed, wurden zusammen mit dem ersten offiziellen Mitarbeiter der Börse, Gregory Dwyer, wegen ähnlicher Verstöße angeklagt, weil sie die Anforderungen des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche umgangen hatten.
- Die Staatsanwaltschaft, die eine härtere Strafe für Hayes beantragt hatte, forderte, dass Delo ein Jahr Gefängnis verbüßen oder zumindest eine zweijährige Bewährung erhalten sollte.
- Ähnlich wie bei der jüngsten Verurteilung vermied auch Hayes eine Gefängnisstrafe und erhielt im Rahmen einer zweijährigen Probezeit sechs Monate Hausarrest.
- Sowohl Delo als auch Hayes zahlten im Rahmen einer Einigung mit Staatsanwälten und der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Strafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar.
- Das jüngste Urteil markiert den Abschluss der langjährigen Rechtssaga, in die die Krypto-Derivateplattform seit 2020 verwickelt war.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von The Times
