Laut Bloomberg versteckte ein geheimes Konto einen Code, der die massiven Verbindlichkeiten von Alameda beschreibt. Das GitHub-Konto lief auf den Namen des ehemaligen FTX-Managers Nishad Singh, fügte der Bericht hinzu.
Die Verkaufsstelle behauptet, Dokumentation eingesehen zu haben, die Kommentare zu bestimmten Codezeilen enthüllte. Darin befanden sich Hinweise auf das mysteriöse Konto, das verwendet wurde, um Alamedas wachsende Schulden zu verschleiern.
Darüber hinaus wussten der Vorstandsvorsitzende von Alameda und hochrangige FTX-Beamte, dass FTX dem Unternehmen Kundengelder geliehen hatte, um es bei der Begleichung seiner Verbindlichkeiten zu unterstützen, behauptete das WSJ.
Der technische Direktor von FTX, Singh, wurde nicht angeklagt, und es war nicht klar, ob andere Führungskräfte Zugriff auf das geheime Konto hatten, fügte der Bericht hinzu.
Zwielichtige Kontomaskierungsverpflichtungen
Singhs GitHub-Konto hatte kommentierte Codeschnipsel mit Kommentaren, darunter „Korea KYC“- und „BD-Spesenkonten“, die mit einem sogenannten „Korea-Spesenkonto“ verknüpft waren, fügte Bloomberg hinzu.
Die Schulden von Alameda wurden auf ein FTX-Konto umgeschichtet, das nicht leicht zu identifizieren war, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine Verbindlichkeiten abdeckt. In einer geplanten Anhörung hat die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Anfang dieser Woche die Vorwürfe erhoben.
Nach Angaben der Agentur genoss das „koreanische Konto“ die gleichen Privilegien wie das Hauptkonto und die Unterkonten von Alameda, einschließlich Ausnahmen von Teilen der Risikomanagementrichtlinien von FTX.
Am 6. Dezember wurde das dubiose Anlageportfolio von Alameda enthüllt. Wie erwartet wurden mehrere Krypto- und Web3-Unternehmen aufgenommen, aber es gab auch eine Reihe von sehr verdächtig aussehenden Investitionen. Dazu gehörten eine Erdbeerfarm, eine Fruchtbarkeitsklinik, Pharmaunternehmen und chinesische Medien. Das FTX-Venture-Unternehmen investierte über zehn Holdinggesellschaften in mehr als 500 illiquide Unternehmen.
Bankman-Fried wurde am 13. Dezember auf den Bahamas festgenommen. Ihm wurde die Bewährung verweigert und er sagte, er werde gegen die Auslieferung an die Vereinigten Staaten kämpfen. Die Behörden erhoben acht Strafanzeigen gegen ihn, darunter Betrug und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche.
Alameda-Vorteile
Wie CryptoPotato am 14. Dezember berichtete, hatte Alameda mit FTX auch einen Geschwindigkeitsvorteil, der es ihm ermöglichte, schneller als seine Konkurrenten zu handeln.
SBF war auch an einer Marktmanipulationsuntersuchung beteiligt. Die Bundesanwaltschaft untersucht, ob FTX beim Zusammenbruch des Terra/Luna-Ökosystems eine Rolle gespielt hat, da eine Reihe von Scheintransaktionen identifiziert wurden. Ungefähr zu dieser Zeit ging eine Flut von UST-Verkaufsaufträgen von FTX aus.
-
-
-
-
