Kürzlich durchgesickerte Dokumente zeigten, dass die riesige Privatbank Credit Suisse Hunderte von Milliarden Dollar an Kunden gehalten hatte, die mutmaßlich oder in Drogenhandel, Korruption, Folter, Geldwäsche und andere schwere Verbrechen verwickelt waren.
Dies geschieht Jahre, nachdem die Bank die Kryptowährungsindustrie verprügelt hat und behauptet, Bitcoin stelle Geldwäsche-Herausforderungen dar.
Die durchgesickerten Dokumente
Ein Whistleblower teilte kompromittierende Daten über mehr als 18.000 Bankkonten mit einem Vermögen von über 100 Milliarden US-Dollar mit einer deutschen Zeitung, die später an zahlreiche andere Medien, darunter die New York Times, verteilt wurde.
Einige der Namen, die in den Dokumenten auftauchen, sind König Abdullah II. von Jordanien, der ehemalige venezolanische Vizeenergieminister Nervis Villalobos und die beiden Söhne des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak.
König Abdullah II. wurde beschuldigt, in der Karibik registrierte Briefkastenfirmen eingesetzt zu haben, um Dutzende von Immobilien im Gesamtwert von über 100 Millionen US-Dollar zu kaufen. Einige von ihnen befinden sich im Südosten Englands, in Washington DC und in Malibu, Kalifornien.
Villalobos bekannte sich wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Bestechungsplänen schuldig. Hosni Mubaraks Söhne hingegen wurden wegen Börsenmanipulation und Veruntreuung von mindestens 500 Millionen ägyptischen Pfund festgenommen.
„Zu den anderen Kontoinhabern gehörten die Söhne eines pakistanischen Geheimdienstchefs, der in den 1980er Jahren dabei half, Milliarden von Dollar aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern an die Mudschaheddin in Afghanistan zu leiten, und venezolanische Beamte, die in einen langjährigen Korruptionsskandal verstrickt waren.“ – liest auch den Artikel der New York Post.
Dies ist eine Fortsetzung früherer Lecks, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, wie die Panama Papers im Jahr 2016 und die Pandora Papers im letzten Jahr, die zeigten, dass illegales Geld im Wert von Milliarden von Dollar von einigen der größten Bankinstitute verwaltet wird.
Credit Suisse widerlegt
Die anderthalb Jahrhunderte alte Bank mit Einnahmen von über 20 Milliarden US-Dollar gab eine Erklärung ab, in der sie widerlegte, an illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein. Candice Sun, eine Sprecherin der Bank, sagte, viele der durchgesickerten Konten seien in einer „Zeit aktiv gewesen, in der Gesetze, Praktiken und Erwartungen von Finanzinstituten sehr anders waren als heute“.
Einige dieser Konten waren jedoch bis Ende der 2010er Jahre in Betrieb, was bedeutet, dass sie aktiv waren, als globale Regulierungsbehörden strenge Regeln für die Branche durchsetzten.
„Wir sind sicher, dass bei den verbleibenden aktiven Konten angemessene Due Diligence, Überprüfungen und andere kontrollbezogene Schritte unternommen wurden, einschließlich ausstehender Kontoschließungen.“ – Sie hat hinzugefügt.
Die Bank glaubt, dass diese Lecks Teil einer „konzertierten Anstrengung“ sind, um sie und den Schweizer Finanzplatz zu diskreditieren, der „sich in den letzten Jahren erheblich verändert hat“.
Credit Suisse und bulgarische Kokainhändler
Wochen vor den oben erwähnten umstrittenen Datenlecks wurde das in der Schweiz ansässige Bankinstitut vor einem örtlichen Gericht angeklagt, weil es einer bulgarischen Kokainhandelsbande erlaubt hatte, Millionen von Euro zu waschen.
Schweizer Staatsanwälte werfen der Bank und ihren ehemaligen Kundenbetreuern vor, jahrelang nicht die notwendigen Schritte unternommen zu haben, um das Verstecken und Waschen von illegal erworbenem Bargeld zu verhindern. Sie forderten auch eine Entschädigung in Höhe von etwa 45 Millionen US-Dollar.
Einmal mehr wies die Credit Suisse alle Vorwürfe „vorbehaltlos“ zurück und versprach, sich „vehement vor Gericht zu verteidigen“.
Oh, die Ironie der Geldwäsche
Ende 2017, als Bitcoin in der internationalen Finanzszene an Zugkraft gewann, indem es in Richtung seines damaligen ATH von 20.000 $ stieg, hatte der damalige CEO der Credit Suisse – Tidjane Thiam – keine positiven Worte über den Vermögenswert zu sagen.
„Bitcoin bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Der erste von ihnen ist wirklich die Anonymität. Ich denke, die meisten Banken haben im derzeitigen Regulierungszustand wenig oder gar kein Interesse, sich an einer Währung zu beteiligen, die solche Herausforderungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche hat.“
Interessant. Thiam, der zwischen 2015 und 2020 fünf Jahre lang als Vorstandsvorsitzender der Bank tätig war, war sich offenbar nicht bewusst, dass alle BTC-Transaktionen tatsächlich auf der Blockchain aufgezeichnet wurden und transparent sind.
Die Ironie zeigt sich auch darin, dass der ehemalige Chef der Bank sagte, Bitcoin sei in Geldwäsche verwickelt. Gleichzeitig zeigten die neuen Dokumente, dass die Organisation, die er jahrelang anführte, seit den 1940er Jahren genau dasselbe getan hat.
Unabhängig davon sind ehemalige Führungskräfte der Credit Suisse in die Kryptowährungsbranche gewechselt, darunter David Olsson, der vor einigen Jahren globaler Geschäftsführer von BlockFi wurde.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von GlobalCapital
