Die zentralen Thesen

Die Cayman Island hat eine Untersuchung gegen Binance eingeleitet, in der festgestellt wird, dass das Land nicht berechtigt ist, im Land zu operieren.
Die thailändische SEC hat auch ein Strafverfahren gegen Binance wegen des Betriebs einer nicht lizenzierten Börse eingereicht.
Aufsichtsbehörden in den USA, Großbritannien und Japan haben in den letzten Monaten alle ähnliche Bedenken hinsichtlich der Börse geäußert.

Die weltweit größte Krypto-Börse ist in Thailand und auf den Kaimaninseln erneut auf den Prüfstand gestellt worden. Binance steht nun in fünf großen Ländern vor regulatorischen Herausforderungen.

Binance unter Beschuss auf der ganzen Welt

Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt sind mit Binance unzufrieden.

Die Währungsbehörde der Kaimaninseln angekündigt dass Binance am Freitag nicht unter CIMA (Cayman Islands Monetary Authority) registriert ist, was den Austausch im Land verbietet. Die Finanzaufsichtsbehörde sagte, sie untersuchte die Angelegenheit im Zusammenhang mit ihren Operationen.

Die 2017 in China gegründete Börse verlegte ihre Büros nach Singapur, nachdem die chinesische Regierung den Austausch vom Festland verboten hatte. Malta galt damals als die Heimat von Binance. Maltas Behörden gemieden diese Überzeugung im letzten Jahr, als es hieß, dass Binance nicht autorisiert ist, im Land zu operieren. Es wird angenommen, dass sich eines der Büros des Unternehmens auf den Cayman Islands befand.

Der CEO der Börse, Changpeng Zhao, zieht es vor, dass die Identität des Unternehmens global bleibt, und hat oft gesagt, dass die Börse „keinen Hauptsitz“ hat.

In der Zwischenzeit hat Thailand heute eine ähnliche Richtlinie erlassen und Folgendes hinzugefügt: Kriminalfall zu seiner Vergeltung gegen Binance. Die thailändische Securities and Exchange Commission (SEC) hat Binance angeklagt, eine rechtswidrige Börse betrieben zu haben.

Die SEC stellte fest, dass sie Gesetze gebrochen habe, indem sie [a] Digital Asset Business in der Kategorie Digital Asset Exchange ohne Lizenz.“ Den Besitzern droht eine Haftstrafe von drei bis fünf Jahren und eine Höchststrafe von 500.000 Baht (im Wert von etwa 15.500 US-Dollar). Die thailändischen Behörden fügten hinzu, der Fall sei gescheitert, nachdem Binance den Behörden ihrer früheren Untersuchungsmitteilung im April 2021 nicht nachgekommen war.

Die Sorgen um das Unternehmen auf den Kaimaninseln und in Thailand folgen einer Welle ähnlicher regulatorischer Hindernisse für den Austausch. Japan gab letzte Woche eine ähnliche Warnung heraus, eine nicht lizenzierte Börse zu betreiben.

Sowohl der IRS als auch das Justizministerium leiteten eine Untersuchung der führenden Börse in den USA einDie FCA in Großbritannien verbot der Börse auch das Anbieten von Derivaten, was branchenweit Angst vor einem größeren Vorgehen gegen die Börse aufkommen ließ.