Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untersucht die Beteiligung der in Chicago ansässigen Handelsfirma Jump an Kryptowährungen, einschließlich Anfragen zu ihren Handels- und Investitionstätigkeiten, wie eine informierte Person berichtet.
Die Untersuchung ist jedoch kein Beweis für Fehlverhalten und erfolgt nach turbulenten drei Jahren für Jump. Das Unternehmen ist bekannt für seine Expertise im algorithmischen Handel und wurde in jüngster Zeit als einer der aktivsten Market Maker und Investoren in der Kryptoindustrie bekannt, bevor es in eine Reihe von Hacks und Zusammenbrüchen verwickelt wurde. Jump hat seitdem seine Bemühungen im Kryptobereich zurückgefahren, darunter die Ausgründung von zwei seiner prominenten Projekte und den Verzicht auf die Teilnahme am Rennen um einen Spot Bitcoin ETF.
Vertreter der CFTC und Jump lehnten es ab, einen Kommentar abzugeben.
Handelsprobleme
Jump ist seit Jahren als einer der Top-Spieler in der geheimnisvollen Welt des Hochfrequenzhandels bekannt. Im September 2021 rückte es mit der öffentlichen Ankündigung seiner Kryptowährungsabteilung, Jump Crypto, in die Schlagzeilen, obwohl das Unternehmen still und leise seit mehreren Jahren in diesem Bereich aktiv war. Jump ernannte Kanav Kariya, einen ehemaligen Praktikanten Anfang zwanzig, zum Präsidenten des Teams und katapultierte ihn in eine der prominentesten Rollen der Branche.
Jump spielte eine Schlüsselrolle in dem aufstrebenden Sektor und fungierte als einer der Haupt-Market Maker an den Börsen, oft in Zusammenarbeit mit Kryptoprojekten, um Liquidität für ihre neu eingeführten Tokens zu schaffen. Das Unternehmen wurde auch zu einem der Top-Venture-Investoren in diesem Bereich und gründete außerdem einen Inkubations- und Ingenieurbereich, der bei der Entwicklung führender Projekte wie Wormhole, Pyth und Firedancer half.
Jedoch begannen bald Risse in Jumps überragender Operation aufzutreten, darunter der 325 Millionen Dollar Hack von Wormhole, einer dezentralen Finanzplattform, die als Brücke zwischen verschiedenen Blockchains gedacht war. Jump stopfte schnell das Loch und zeigte die Stärke seiner Bilanz. Nach dem Zusammenbruch von FTX Ende 2022 wurde bekannt, dass Jump als einer der Top-Market Maker an der Börse tätig war und dabei fast 300 Millionen Dollar verloren hatte, wie aus Michael Lewis’ Buch “Going Infinite” hervorgeht.
Jump geriet erneut in Kontroversen im Zusammenhang mit der Klage der SEC vom Februar 2023 gegen Terraform Labs und dessen Gründer Do Kwon, der die gescheiterte TerraUSD Stablecoin ins Leben gerufen hatte. In der Beschwerde warf die SEC einem US-Handelsunternehmen vor, Terras Ankerwert in einem fasten Zusammenbruch 2021 heimlich gestützt zu haben. Nachrichtenberichte und spätere Einreichungen identifizierten das Unternehmen als Jump. Die SEC warf Terraform und Kwon nachdem sie öffentlich behaupteten, dass der Ankerwert natürlich wiederhergestellt worden sei, Betrug vor, erhob aber keine Anklagen gegen Jump. Nach einem Prozess im Frühjahr, der Zeugenaussagen eines ehemaligen Jump-Mitarbeiters enthielt, der als Whistleblower für die SEC diente, entschied sich die Jury im April zugunsten der Behörde.
Im März 2023 reichte das Justizministerium einen Strafprozess gegen Kwon ein. Wie bei der früheren SEC-Klage wurde Jump als “US-amerikanisches Handelsunternehmen im Eigenhandel” genannt, das dazu beitrug, Terras Ankerwert zu halten, allerdings wurden keine Anschuldigungen oder Anklagen gegen das Unternehmen erhoben. Ein Anwalt von Kwon reagierte nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar.
Die Untersuchung der CFTC in das Kryptogeschäft von Jump spiegelt die neueste Untersuchung einer Bundesbehörde wider, obwohl nicht bekannt ist, ob die Behörde irgendwelche Anklagen gegen das Unternehmen erwägt. Im Gegensatz zur SEC, die für Wertpapiere zuständig ist, fällt ein Großteil der Aktivitäten von Jump im Derivatebereich, von Kryptoprodukten bis zu traditionellen Rohstoffen, in den Zuständigkeitsbereich der CFTC. Bei der Milken-Konferenz im Mai erklärte CFTC-Chef Rostin Behnam, dass Kryptofirmen mit “einer weiteren Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen” rechnen können.
Regulierungsbehörden führen routinemäßig Faktenprüfungen bei Unternehmen durch, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Im März berichtete Fortune, dass die SEC Vorladungen an Kryptofirmen geschickt hatte, die mit der Ethereum Foundation in Bezug auf deren Geschäfte zu tun hatten, obwohl bisher keine Anklage erhoben wurde.
