Bei den jüngsten Polizeirazzien in China, die darauf abzielten, Milliarden von Dollar an illegalen Devisentransaktionen einzudämmen, wurde deutlich, dass trotz des Verbot des digitalen Handels mit Vermögenswerten durch Peking immer noch Kryptowährungen verwendet werden.
Im Mai wurden allein in China mutmaßliche Fälle im Zusammenhang mit Krypto aufgedeckt, darunter eine Untergrundbank, die mit 13,8 Milliarden Yuan (1,9 Milliarden US-Dollar) an illegalen Transfers verbunden war, eine Bande, die in etwa 2 Milliarden Yuan an unbefugten Umtauschgeschäften verwickelt war, und illegale Geldwechsler, die in einigen Fällen mehr als 1 Milliarde Yuan umgesetzt haben sollen.
Diese behaupteten Festnahmen in Peking, der nordöstlichen Provinz Jilin und der Stadt Chengdu im Südwesten wurden von kommunalen Behörden und staatlichen Medien angekündigt. Sie fügen sich in das Bild ein, dass die chinesische Nachfrage immer noch eine wichtige Rolle auf den digitalen Vermögensmärkten spielt, mehr als zwei Jahre nachdem Peking den Handel mit Krypto-Währungen verboten hat.
Das Verbot spiegelte Bedenken hinsichtlich Geldwäsche, Devisenabflüssen und Umweltschäden durch energieintensives Bitcoin-Mining wider. Aber chinesische Bürger werden immer noch gedacht, digitale Vermögenswerte zu begehren, sei es als alternative Investitionen angesichts fallender Immobilienpreise oder als Möglichkeit, Überweisungsbeschränkungen ins Ausland zu umgehen.
"A significant amount of crypto activity remains in China," sagte Chengyi Ong, APAC Policy Head bei Chainalysis Inc. "This may be in part because the ban is porous or loosely enforced, but is also attributable to the decentralized and often peer-to-peer nature of crypto activity."
Die Feststellung, wo digitale-Asset-Händler ansässig sind, ist herausfordernd, da Software Standorte maskieren kann. Laut Chainalysis flossen in den 12 Monaten bis Juni 2023 geschätzte 86 Milliarden Dollar an Krypto-Währungen nach China - ein erheblicher Rückgang gegenüber den Vor-Bann-Zeiten, aber immer noch erheblich auf globaler Ebene.
Ein Bericht über den Fall von 13,8 Milliarden Yuan an Transfers wurde von der Öffentlichen Sicherheitsbehörde der Stadt Chengdu über WeChat, der Social-Media-Plattform, veröffentlicht. Es gab 193 Festnahmen für Aktivitäten, die bis Anfang 2021 zurückreichen, so der Beitrag, der hinzufügte, dass die Tether-Stablecoin verwendet wurde, um illegal Gelder ins Ausland zu senden.
Die Bande, die mit 2 Milliarden Yuan an illegalen Transfers beschuldigt wurde, erwarb digitale Tokens im Over-the-Counter-Handel, um chinesische Yuan in südkoreanische Won umzuwandeln, so ein WeChat-Beitrag der Öffentlichen Sicherheitsbehörde der Stadt Panshi in der Provinz Jilin.
Untergrund-Banden
Im Fall von illegalen Geldwechslern, bei denen einige Transaktionen mehr als 1 Milliarde Yuan überstiegen, behauptete die Polizei in Peking, 11 Untergrund-Banden im ganzen Land zerschlagen zu haben, von denen einige virtuelle Währungen nutzten, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Diese Informationen stammen aus einem Bericht von Xinhua, der vom staatlichen Sender CCTV ausgestrahlt wurde.
Im vergangenen Jahr gab es viele Einblicke in das Handelsaktivitäten mit Krypto in China, zum Beispiel aus dem Gläubigerprofil der zusammengebrochenen FTX-Börse, Bürger, die sagten, sie nutzten Krypto-Plattformen, und Darstellungen von Brancheninsidern zu Umgehungen der Restriktionen Pekings.
Der Handel mit digitalen Vermögenswerten ist in Hongkong erlaubt, das sich Ende 2022 darauf zubewegt hat, ein Krypto-Hub zu schaffen. Allerdings sehen nur wenige Kommentatoren eine Lockerung der offiziellen Beschränkungen auf dem Festland durch Peking. Regulierungen verhindern auch, dass chinesische Bürger leicht auf Krypto-Investitionen in Hongkong zugreifen können.
"Was wir im Laufe der Jahre gesehen haben, ist, dass Verbote im Allgemeinen nicht effektiv sind, um Krypto-Aktivitäten zu unterdrücken, sondern möglicherweise informelle Graumärkte schaffen, die schwerer zu verfolgen und gegen illegale Aktivitäten abzuschotten sind," sagte Ong.
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