Die US-Justizbehörde hat bekannt gegeben, dass die Kryptowährungsbörse BitMEX schuldig im Fall von Verstößen gegen den Bank Secrecy Act (BSA) ist. Diese Straftat betrifft die Betriebsaktivitäten der Börse von 2015 bis 2020, als sie einer der weltweit führenden Handelsplätze für Bitcoin-Derivate war, ohne ein wesentliches Anti-Geldwäsche (AML)-Programm.
BitMEX hat ein auffällig lockeres Verhältnis zu den AML-Regeln, da es von Benutzern nur deren E-Mail-Adresse verlangt, anstatt ein AML-Programm zu implementieren, das den Richtlinien zur Identifizierung von Kunden entspricht. Die drei Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed wussten, dass die lasche Durchsetzung von Vorschriften US-amerikanische Kunden in Verletzung bundesstaatlicher Gesetze betraf.
Der US-Anwalt Damian Williams aus dem Southern District von New York hob die schwerwiegenden Auswirkungen des Handelns von BitMEX hervor, indem er darauf hinwies, dass die Plattform umfangreich für erhebliche Geldwäscheaktivitäten und Sanktionsumgehungsstrategien genutzt wurde, die die Integrität des Finanzsystems gefährdeten.
BitMEX, das in der Republik der Seychellen gegründet wurde und früher als HDR Global Trading Limited bekannt war, steht derzeit vor erheblichen rechtlichen Konsequenzen. Personen im Unternehmen, die schuldig sind, können eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis sowie mögliche Bußgelder erhalten.
Es ist interessant festzustellen, dass die Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed schon 2022 dazu verurteilt wurden, insgesamt 30 Millionen US-Dollar an zivilen Geldstrafen im Rahmen einer Klage der US Commodity Futures Trading Commission zu zahlen. Sie gaben zu, gegen AML-Gesetze unter dem BSA verstoßen zu haben und erhielten jeweils eine Bewährungsstrafe.
Es ist auffällig, dass BitMEX nicht die erste Börse ist, die für illegale Handlungen bestraft wird. In einer bemerkenswerten Parallele hat Changpeng Zhao, der ehemalige CEO von Binance, der größten Kryptowährungsbörse der Welt, vor kurzem eine viermonatige Haftstrafe in einem Niedrigsicherheitsgefängnis in Kalifornien angetreten. Zhao wurde Ende 2023 aufgrund unzureichender Anti-Geldwäscheverfahren von Binance schuldig gesprochen.
Es gibt auch weiterhin rechtliche Untersuchungen im Bereich des Bitcoin-Marktes. Nach ihren Schuldeingeständnissen werden diejenigen, die mit den mittlerweile nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörsen FTX und Alameda Research verbunden sind, demnächst verurteilt. Richter Lewis Kaplan des Southern District von New York wird bald Entscheidungen über mögliche Haftstrafen für Nishad Singh, den ehemaligen technischen Leiter von FTX, und Mitbegründer Gary Wang ab Oktober treffen. Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO, wurde beim Prozess schuldig gesprochen und verbüßt derzeit eine 25-jährige Haftstrafe.
Diese Entwicklungen in der Welt der Kryptowährungen verdeutlichen die zunehmende Bedeutung der Einhaltung von AML- und BSA-Regeln für den Betrieb von Kryptowährungsbörsen. Die Beispiele von BitMEX, Binance und anderen zeigen, dass die US-Justizbehörden entschlossen sind, gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorzugehen, um die Integrität des Finanzsystems zu schützen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Regulierungsbemühungen weiterentwickeln werden und welche Auswirkungen sie auf die Kryptowährungsindustrie insgesamt haben werden.
