Neil Leon De Waal, ein bekannter südafrikanischer Mitarbeiter des umstrittenen Investmentprogramms GS Partners, sorgte Ende Mai 2024 für Schlagzeilen, als er von den südafrikanischen Behörden festgenommen wurde. Trotz einer Kaution von R15.000 wurde er am 3. Juni 2024 unter strengen Bedingungen freigelassen. Sein Fall sorgte für Aufsehen, da er im Zusammenhang mit einem betrügerischen Kryptoprogramm steht, das versucht hatte, in Südafrika Fuß zu fassen.
Der Hintergrund von GS Partners ist von Kontroversen geprägt. Das Investmentprogramm, das Elemente wie Krypto, Metaverse und NFTs umfasst, geriet bereits im Dezember 2023 ins Visier der US-Bundesstaaten. Die Bundesstaaten ordneten an, dass GS Partners den Betrieb einstellen müsse, da das Unternehmen beschuldigt wurde, Anleger durch betrügerische Aktivitäten in verschiedenen Kryptosystemen zu täuschen. Dies umfasste tokenisierte Anteile eines Wolkenkratzers in Dubai und Anteile an Metaverse-Eigentum.
Neil Leon De Waal ist eng mit GS Partners verbunden und nutzt seinen Einfluss als selbsternannter Network-Marketing-Guru, um Anlegern finanzielle Freiheit zu versprechen. Auf seiner Instagram-Seite werben Fotos für die Gold Standard Bank und ein ‘Metaverse’ NFT-Programm namens Lydian World, die beide unter dem Banner von GS Partners fallen. Darüber hinaus sind die Kryptowährung G999 und die Swiss Valorem Bank Teil des Netzwerks von GS Partners.
Die Finanzsektoraufsichtsbehörde Südafrikas (FSCA) warnt bereits seit November 2023 potenzielle Anleger vor GS Partners und den unrealistischen Renditen, die das Programm verspricht. Die FSCA wies darauf hin, dass GS Partners in Südafrika nicht lizenziert ist und in mehreren Gerichtsbarkeiten, darunter Kanada und den USA, von Regulierungsbehörden untersucht wird.
Der Fall von Neil Leon De Waal begann mit einer Beschwerde eines Opfers aus Benoni, das sogar einen Privatdetektiv beauftragen musste, um De Waal zu finden. Trotz laufender Ermittlungen konnte De Waal neue Investoren für GS Partners anwerben, was zu seinem Dezember 2023 ausgestellten Haftbefehl führte. Seine Festnahme erfolgte, als er aus einem Flugzeug in Südafrika ausstieg.
De Waal betont weiterhin seine Unschuld und plant, dies vor Gericht zu beweisen. Sein Fall unterstreicht die Wichtigkeit für Anleger, vorsichtig zu sein und betrügerische Schemata zu erkennen. Besonders in Südafrika, wo Investoren bereits Opfer betrügerischer Kryptoprogramme wie dem Mirror Trading International (MTI) Bitcoin Scheme wurden, ist eine erhöhte Wachsamkeit geboten.
Es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall von Neil Leon De Waal weiterentwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf die Krypto- und Investmentlandschaft in Südafrika haben wird. Die Behörden und Regulierungsbehörden sollten weiterhin Anleger vor betrügerischen Machenschaften schützen, indem sie gründliche Überprüfungen von Programmen mit hohen Renditeversprechen durchführen.
Letztendlich ist es von entscheidender Bedeutung, dass rechtliche Maßnahmen konsequent umgesetzt werden, um das Vertrauen der Anleger zu schützen und die Integrität des Finanzsystems zu wahren. Der Fall von Neil Leon De Waal verdeutlicht die Notwendigkeit eines sorgfältigen Umgangs mit Investitionen und die Bedeutung, sich auf vertrauenswürdige Quellen und Regulierungsbehörden zu verlassen, um betrügerische Programme zu vermeiden.
