Das US-Justizministerium (DOJ) hat enthüllt, dass die Gründer der auf den Seychellen ansässigen Kryptowährungsbörse BitMEX – Arthur Hayes und Benjamin Delo – sich der Verletzung des Bank Secrecy Act (BSA) schuldig bekannt haben. Die Behörden sagten, der Handelsplatz für Derivate sei aufgrund seines vorsätzlichen Versäumnisses, AML- und KYC-Programme zu implementieren, „tatsächlich eine Geldwäscheplattform“.
- Die beiden Führungskräfte, die beschuldigt wurden, durch den Betrieb von BitMEX gegen die BSA verstoßen zu haben, gaben zu, „vorsätzlich versäumt zu haben, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten“.
- Gemäß den Bedingungen der Einspruchsvereinbarung haben Hayes und Delo vereinbart, jeweils eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen. Ihnen drohen maximal fünf Jahre Haft.
- Damian Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, erklärte:
„Arthur Hayes und Benjamin Delo haben ein Unternehmen aufgebaut, das darauf ausgelegt ist, diese Verpflichtungen zu missachten; Sie haben es vorsätzlich versäumt, selbst grundlegende Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Sie ermöglichten es BitMEX, als Plattform im Schatten der Finanzmärkte zu operieren. Die heutigen Schuldbekenntnisse spiegeln das anhaltende Engagement dieses Amtes für die Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche im Kryptowährungssektor wider.“
- Das DOJ sagte auch, Hayes und Delo hätten mit Benutzern im Iran, einer von der OFAC sanktionierten Gerichtsbarkeit, kommuniziert und ihnen erlaubt, die Plattform auch danach zu nutzen.
- Die Behörden wiesen auch die Behauptungen der beiden Führungskräfte zurück, dass keine Amerikaner die Plattform nutzten, und fügten hinzu, dass Delo fälschlicherweise interne Tracking-Informationen geändert habe, um das Wohnsitzland dieses Kunden als ein anderes Land als die Vereinigten Staaten widerzuspiegeln.
- Im Oktober 2020 behauptete das DOJ, Hayes, Delo und der angeklagte Mitangeklagte Sam Reed hätten versucht, die US-amerikanischen AML-Vorschriften zu missachten, indem sie einen Offshore-Shop eingerichtet hätten, der es den Benutzern des Landes ermöglichte, Transaktionen durchzuführen.
- Es folgte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die Bundesklagen gegen BitMEX und seine Gründer erhob. Nach einem 10-monatigen Rechtsstreit stimmte BitMEX einem Vergleich zu und wird der CFTC eine Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zahlen.
- Nach den Gerichtsakten trat Hayes als CEO von BitMEX zurück, die Rolle wurde dann von Alexander Höptner übernommen.
