Der Crypto-Mixer, der Daten verschleiern kann, die einen Benutzer mit bestimmten Transaktionen verknüpfen, wurde entwickelt, um die Privatsphäre zu wahren. Aber es ist auch eine offensichtliche Brutstätte für alle möglichen illegalen Aktivitäten. Daher haben Regierungen und Aufsichtsbehörden Bedenken hinsichtlich solcher Protokolle geäußert.
Die britische National Crime Agency (NCA) ist die neueste, die die Regulierung von Protokollen fordert, die Benutzern die Krypto-Mischtechnologie ermöglichen.
Forderung nach strengerer Regulierung
Laut dem jüngsten Bericht sagte die NCA, dass die Mixer Vorschriften unterworfen werden sollten, die sie ermächtigen würden, bestimmte Bestimmungen durchzuführen, einschließlich Know-your-Customer (KYC) und Aufzeichnung von Audit-Trails der Coins, die ihre Plattformen durchlaufen.
Gary Cathcart, Leiter der Finanzermittlungen bei der NCA, wurde mit den Worten zitiert:
„Wenn es um Krypto-Transaktionen geht, ist die Identität des Besitzers bereits verschleiert, und die Realität ist, dass neugierige Blicke zusätzliche, schwer zu beschaffende Informationen benötigen würden, um das Guthaben einer Brieftasche und ihren Besitzer zu bestimmen.“
Der Geschäftsführer fügte hinzu, dass das Argument zum Datenschutz „schwach“ sei.
Cathcart ist der Ansicht, dass strenge Regeln den Benutzern „Trost“ bieten und den Strafverfolgungsbehörden helfen würden, vom Richter genehmigte Gerichtsbeschlüsse für Ermittlungszwecke zu erhalten. Er sagte auch, dass Vorschriften den Behörden Klarheit verschaffen und bei der Unterscheidung helfen könnten coin Mixer, die zum Schutz der Privatsphäre verwendet werden und schwere kriminelle Aktivitäten wie Ransomware-Angriffe und internationalen Terrorismus erleichtern.
Der NCA-Leiter wies auch darauf hin, dass „die exponentielle Einführung von Kryptowährungen“ kriminelle Unternehmen dazu veranlassen kann, diese zu nutzen coin Mixer, auch wenn das Gesamtvolumen der Geldwäsche im Zusammenhang mit Krypto im Vergleich zur Gesamtwirtschaft winzig ist.
Sind Mixer illegal?
Dies ist nicht das erste Mal, dass Aufsichtsbehörden Bedenken äußern coin das Potenzial der Mischer zur Förderung krimineller Aktivitäten und der Umgehung von Sanktionen. Die Legalität von Bitcoin-Mixern hängt jedoch von verschiedenen Gerichtsbarkeiten ab. Selbst wenn das Projekt als dezentralisiert betrachtet wird, die Ersteller jedoch eine ausreichende Kontrolle über die Anwendung behalten, kann dennoch eine Einhaltung erforderlich sein.
Allerdings wurden viele populäre „anonymisierende Softwareanbieter“, einschließlich Tornado Cash, von den FinCEN-Geldtransmitterbestimmungen ausgenommen, aber das harte Vorgehen gegen diese „Datenschutz-Tools“ geht weiter.
Im Februar 2021 sagte der damalige stellvertretende stellvertretende US-Justizminister Brian Benczkowski: „Der Versuch, virtuelle Währungstransaktionen (durch einen Mixer) zu verschleiern, ist ein Verbrechen.“ Zur gleichen Zeit verhafteten die US-Behörden Roman Sterlingov, den russisch-schwedischen Gründer des Bitcoin-Tumbling-Dienstes „Bitcoin Fog“. Larry Deen Harmon, der Gründer von Helix, einem weiteren Bitcoin-Mixer, bekannte sich schuldig, Kriminellen beim Waschen von 300 Millionen Dollar geholfen zu haben.
