Das Büro des Generalstaatsanwalts für Sofia, die Hauptstadt Bulgariens, hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo eingestellt. Die Behörden gaben an, dass es derzeit keine Hinweise auf begangene Verbrechen gebe und dass Krypto-Vermögenswerte derzeit keine Finanzinstrumente seien und ihr Handel nicht der Regulierung im Land unterliege.
Krypto-Handel nicht der Regulierung in Bulgarien unterworfen
Das Büro des Generalstaatsanwalts der Republik Bulgarien gab am Freitag bekannt, dass das Büro der Staatsanwaltschaft von Sofia die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Nexo eingestellt hat. Die Ermittlungen gegen den Krypto-Kreditgeber begannen am 29. September des letzten Jahres, wobei die Strafverfolgungsbehörden das Unternehmen angeblich wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Verstoß gegen Sanktionen untersuchten.
“Laut der Mitteilung gibt es keine Hinweise auf kriminelle Aktivitäten” im Zusammenhang mit der Durchführung von Bankgeschäften ohne entsprechende Genehmigung, wie von Google übersetzt. “Es wurden auch keine Hinweise auf Geldwäsche gegen die Angeklagten gesammelt, und es wurden keine Hinweise auf Steuerverbrechen oder Computerbetrug gesammelt.” Das Büro der Staatsanwaltschaft erklärte:
Auf der Basis der festgestellten Tatsachenlage kamen die sorgfältig überwachenden Staatsanwälte zu dem Schluss, dass keine Hinweise auf begangene Verbrechen vorliegen.
In dem Fall wurden K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev und T. Nikolov als Angeklagte aufgeführt, die angeblich an einer organisierten kriminellen Gruppierung beteiligt waren, die zwischen 2018 und Januar 2023 Gewinn erzielen wollte. Kanchev und Trenchev wurden auch des Verdachts des Bankgeschäfts ohne ordnungsgemäße Genehmigung beschuldigt. Die Transaktionen umfassten Kredit- und Einlagenaktivitäten in US-Dollar, Britischen Pfund und Euro über die Online-Plattform Nexo.
Die regulatorische Situation von Kryptowährungen in Bulgarien beeinflusste auch die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Unter Berücksichtigung, dass Bulgarien keine spezifische rechtliche Rahmenbedingungen für Dienstleistungen mit Krypto-Vermögenswerten hat, erklärte das Büro der Staatsanwaltschaft, dass die Aktivitäten von Nexo nicht reguliert seien und es keine Anforderungen an Genehmigungen, Registrierungen oder Lizenzen gebe.
“Es kann festgestellt werden, dass die von Nexo angebotenen Produkte keine Finanzinstrumente sind. Die Erbringung von Dienstleistungen für Kunden im Zusammenhang mit diesen Produkten fällt nicht in den Bereich von Anlagevorgängen”, erläuterte das Büro der Staatsanwaltschaft, und fügte hinzu:
Da Krypto-Vermögenswerte derzeit keine Finanzinstrumente sind, unterliegt auch ihr Handel keiner Regulierung.
Kryptowährung wird in Bulgarien nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt, und ihre Aktivitäten sind nicht im Sinne von Artikel 4 des Gesetzes über Zahlungsdienste und Zahlungssysteme klassifiziert, präzisierte das Büro der Staatsanwaltschaft und stellte fest: “Die sorgfältig überwachenden Staatsanwälte kamen zu dem Schluss, dass kein Verbrechen begangen wurde und stellten die strafrechtlichen Ermittlungen ein.”
