Der Gründer von Celsius Network, Alex Mashinsky, wurde von einer Zivilklage des New Yorker Generalstaatsanwalts getroffen, der den ehemaligen Chef des bankrotten Krypto-Kreditgebers beschuldigt, Hunderttausende von Anlegern betrogen und die Wertpapiergesetze des Staates missachtet zu haben.
Der 57-Jährige, der Celsius 2017 gründete und das Geschäft leitete, als es im Juli dramatisch zusammenbrach, hatte das Unternehmen „als sichere Alternative zu Banken angepriesen, dies aber verschwiegen [it] tatsächlich an riskanten Anlagestrategien beteiligt war“, heißt es in der Klage.
Die Insolvenz von Celsius war ein Wendepunkt in dem beispiellosen Marktcrash, der den Sektor der digitalen Vermögenswerte im vergangenen Sommer getroffen hat. Andere einst prominente Firmen, darunter Three Arrows Capital, brachen ebenfalls zusammen, nachdem der Wert beliebter Token wie Bitcoin stark gefallen war.
In einer am Donnerstag eingereichten Beschwerde behauptete die Generalstaatsanwaltschaft, Mashinsky habe als „moderner Robin Hood“ gehandelt und Kunden Renditen von bis zu 17 Prozent über sein Earn-Programm versprochen – das Zinsen auf Einzahlungen in Kryptowährung zahlte – und die Benutzer dazu aufgefordert investiert bleiben, auch wenn das Loch in der Bilanz der Plattform größer wird.
Sie sagten, Mashinsky habe es auch versäumt, sich als Verkäufer für Celsius und als Wertpapier- und Warenhändler nach New Yorker Recht zu registrieren.
„Alex Mashinsky hat versprochen, Investoren in die finanzielle Freiheit zu führen, hat sie aber auf einen Pfad des finanziellen Ruins geführt“, sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James in einer Erklärung. „Das Gesetz ist klar, dass es illegal ist, falsche und unbegründete Versprechungen zu machen und Investoren zu täuschen.“
Celsius fror im Juni Kundenabhebungen ein und meldete im folgenden Monat Konkurs an, wobei ein Defizit von mehr als 1 Mrd. USD aufgedeckt wurde. Im Oktober berichtete die FT, dass Mashinsky selbst 10 Millionen Dollar von Celsius abgehoben habe, nur wenige Wochen bevor Kundenkonten inmitten wachsender Turbulenzen eingefroren wurden.
Das Büro der AG sagte, dass ein behinderter Veteran unter den New Yorkern Geld verloren habe, nachdem er Ersparnisse von einem Jahrzehnt in Höhe von insgesamt 36.000 Dollar investiert hatte, während ein anderer behinderter Bürger, der nur 8 Dollar pro Stunde verdiente, seine gesamte Investition auf der Plattform verlor.
Sollte die Klage der AG Erfolg haben, könnte Maschinsky die Geschäftstätigkeit im Bundesstaat New York untersagt werden und gezwungen sein, Investoren zurückzuzahlen.
Ein Anwalt von Mashinsky reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu der Klage. Mashinsky, der im September als Vorstandsvorsitzender von Celsius zurückgetreten war, sagte zuvor, er bedauere „die schwierigen finanziellen Umstände, mit denen die Mitglieder unserer Gemeinschaft konfrontiert sind, sehr“.
Die Klage der AG erfolgt, nachdem ein am Mittwoch von einem New Yorker Insolvenzgericht erlassenes Urteil festgestellt hatte, dass die „eindeutigen“ Nutzungsbedingungen von Celsius klarstellten, dass auf den Earn-Konten des Unternehmens hinterlegte Krypto-Vermögenswerte Eigentum von Celsius waren, und gegen einige Kontoinhaber entschieden, die argumentierten, dass sie Eigentümer waren ihre Einlagen.
Im Juli letzten Jahres hatte Celsius etwa 600.000 Konten in seinem Earn-Programm. Diese Konten enthielten zum 10. Juli Krypto mit einem Marktwert von mehr als 4 Milliarden Dollar. Celsius meldete in einem Insolvenzantrag Verbindlichkeiten von über 5 Milliarden Dollar.
Referenz: Financial Times
