Größter Betrugsfall mit Bitcoin aufgedeckt: CEO von MTI verurteilt zu 3,4 Milliarden US-Dollar Strafe
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat den CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), Johannes Steynberg, zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar verurteilt. Der Grund: Steynberg beteiligte sich an einem groß angelegten Betrugsfall mit Bitcoin, der von der CFTC aufgedeckt wurde.
Die Anklage der CFTC besagt, dass Steynberg an einem internationalen betrügerischen Multilevel-Marketing-Programm (MLM) beteiligt war. Dabei verlangte er von der Öffentlichkeit Bitcoins für einen nicht registrierten Warenpool, der von MTI betrieben wurde. Steynberg und MTI behaupteten fälschlicherweise, über einen proprietären „Bot“ oder ein Softwareprogramm außerbörsliche Einzelhandelsdevisen gehandelt zu haben.
Das endgültige Urteil der CFTC lautete: „Entweder direkt oder indirekt haben die Angeklagten alle Bitcoins, die sie von Pool-Teilnehmern angenommen haben, unterschlagen.“ Steynberg akzeptierte einzeln und als Auftraggeber und Vertreter von MTI mindestens 29.421 Bitcoins im damaligen Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar. Der Bitcoin wurde von mindestens 23.000 Personen in den USA und anderen Ländern auf der ganzen Welt erhalten. Die Personen wurden dazu verleitet, sich an dem Warenpool zu beteiligen, obwohl MTI nicht wie gesetzlich vorgeschrieben als Warenpoolbetreiber (CPO) registriert war.
Steynberg wurde im Dezember 2021 festgenommen und sitzt seitdem aufgrund eines Interpol-Haftbefehls in Brasilien in Haft. Abgesehen von den jüngsten Anklagen gegen ihn durch die CFTC ist es ihm auch dauerhaft untersagt, sich bei der CFTC zu registrieren oder an CFTC-regulierten Märkten zu handeln.
Die Hälfte der Strafe in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar wird für die Entschädigung der Opfer der betrügerischen Aktivitäten von MTI verwendet. Die andere Hälfte ist eine Zivilstrafe, die die höchste Zivilstrafe ist, die in einem CFTC-Fall angeordnet werden kann. Die CFTC hat jedoch eingeräumt, dass Anordnungen, die die Zahlung von Geldern an die Opfer erfordern, möglicherweise nicht zur Wiedererlangung verlorener Gelder führen, da die Übeltäter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen.
Dies ist der größte Betrugsfall mit Bitcoin, den die CFTC bisher aufgedeckt hat. Die Anleger sollten immer vorsichtig sein und sorgfältig prüfen, bevor sie in Produkte oder Unternehmen investieren, die unrealistische Renditen versprechen oder von nicht registrierten Unternehmen betrieben werden.
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