Die chinesische Staatsverwaltung für Devisen (SAFE) hat gegen eine Untergrundbank vorgegangen, die Krypto nutzte, um illegale Umtauschdienste anzubieten. Die Operation, die über 1.000 Bankkonten und eine Präsenz in 17 Provinzen hatte, bewegte über 15,8 Milliarden Yuan (2,2 Milliarden Dollar), um Krypto an ausländischen Börsen zu kaufen und Yuan-Umtauschdienste anzubieten.
Chinesische Staatsverwaltung für Devisen entdeckt Ring, der Krypto nutzt, um Umtauschkontrollen zu umgehen
Die chinesische Regierung hat gegen eine Untergrundbank vorgegangen, die Krypto nutzte, um Yuan-Umtauschdienste für chinesische Staatsangehörige bereitzustellen. Laut einem Beitrag, der auf Wechat von der Staatsverwaltung für Devisen (SAFE) veröffentlicht wurde, gelang es der Polizei in Qingdao, mehr als 1.000 Konten zu identifizieren, die einem chinesischen Staatsbürger namens Jin gehörten und als Sammelkonten für das Umtauschgeschäft von 15,8 Milliarden Yuan (2,2 Milliarden Dollar) dienten.
Das Umtauschgeschäft war in 17 Provinzen des Landes vertreten, mit mehr als 20 Millionen Transaktionen im Zusammenhang mit diesem Ring. Die Konten waren mit Li verbunden, einem Textilarbeiter, der als Vermittler für den Kauf und Verkauf von virtuellen Währungen fungierte. Der Bericht bekräftigte, dass der Umgang mit und der Umtausch von Kryptowährungen in China illegal ist.
Xu Xiao, Inspektor der Qingdaoer Niederlassung der Staatsverwaltung für Devisen, beschrieb, wie dieser Prozess durchgeführt wurde. Er sagte:
"Untergrundbanken kaufen virtuelle Währungen und verkaufen sie dann über ausländische Handelsplattformen, um die benötigte Fremdwährung zu erhalten. Dieser Prozess vervollständigt die Umrechnung von Yuan und Fremdwährungen, was den illegalen Akt des Kaufs und Verkaufs von Devisen darstellt."
Auch diese Art des Umtauschs müsse an staatlich festgelegten Orten durchgeführt werden. Die SAFE-Behörden warnten davor, in diese Art des illegalen Handels involviert zu sein, auch wenn die Wechselkurse und die "Bequemlichkeit" diesen Weg gegenüber legalen Umtauschgeschäften begünstigen.
Huang Hui, stellvertretender Direktor der Abteilung für Management und Inspektion der SAFE, betonte, dass man weiterhin mit anderen staatlichen Institutionen zusammenarbeiten werde, um gegen illegale Umtauschgeschäfte wie Untergrundbanken vorzugehen und die Nutzung legaler Kanäle für diese Operationen zu erleichtern.
