Ashish Singhal, CEO von CoinSwitch Kuber, gab am Samstag weitere Einzelheiten zu den Durchsuchungen in seinem Büro und Wohnsitz durch die indische Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität, die Direktion für Durchsetzung (ED), vor zwei Tagen bekannt.
Er wies die jüngsten Vorwürfe zurück, dass gegen seine Firma wegen bestimmter illegaler Aktivitäten ermittelt worden sei.
Der CEO von CoinSwitch erklärt
In einem Twitter-Thread erklärte Singhal, dass die Durchsuchungen der ED nicht mit Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) in Verbindung standen.
„Enforcement Directorate – Bengaluru hat sich mit uns in Bezug auf das Funktionieren unserer Krypto-Plattformen/Börsen befasst. Wir arbeiten voll und ganz mit ihnen zusammen… Unsere Zusammenarbeit mit der Enforcement Directorate – Bengaluru stand NICHT im Zusammenhang mit Geldwäscheuntersuchungen gemäß PMLA, wie in einigen Nachrichtenartikeln berichtet wurde“, er sagte auf Twitter.
Laut Singhal liegt das Problem an der Unklarheit über den Status von Kryptowährungen – ob es sich um eine Ware, ein Wertpapier, eine Währung oder etwas anderes handelt. Es ist eine neue Anlageklasse und noch nicht eindeutig klassifiziert. Die Klassifizierung, Art und das Modell des Geschäfts bestimmen, welche Devisengesetze anwendbar sind.
„Indien ist nicht allein. Australien führt ein „Token-Mapping“ durch, um dies zu verstehen; In den USA gibt es eine anhaltende Debatte darüber, ob einige Kryptos als Waren und andere als Wertpapiere gelten“, fügte Singhal in seinem Twitter-Thread hinzu.
ED-Suche und Behauptungen
Am Freitag, CryptoPotato berichtete, dass CoinSwitch, Indiens zweites Einhorn im Krypto-Raum, von der ED auf Verdacht untersucht wurde Verstoß des Devisenerhaltungsgesetzes (FEMA). Im Zusammenhang mit der Untersuchung führte die ED am Donnerstag Durchsuchungen in fünf mit CoinSwitch verbundenen Räumlichkeiten durch, darunter die Wohnungen seines CEO und seiner Direktoren.
Eine Neuigkeit Bericht von Reuters behauptete am Samstag, dass die ED-Beamten während der Durchsuchung einige Finanzdokumente beschlagnahmt hätten. Sie erkundigten sich nach den ausländischen Investitionen, Einnahmen und Abflüssen von CoinSwitch, um die Einhaltung der geltenden Regeln und Gesetze zu überprüfen. Die Berichterstattung zitierte Singhal auch mit der Aussage, er lehne es ab, „die Anschuldigungen des ED unter Berufung auf rechtliche Empfindlichkeiten zu spezifizieren“.
Verschärfung der Prüfung
Die ED soll mindestens zehn Krypto-Börsen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen FEMA und PMLA untersuchen. Sie führte in den letzten Wochen Durchsuchungen bei WazirX und Waadt durch und fror einige ihrer Bankkonten ein. CoinSwitch ist eine weitere große Marke im Krypto-Bereich, die ED untersucht.
Insgesamt verschärft sich die Kontrolle des Krypto-Austauschs durch die Strafverfolgungsbehörden. Im April mussten mehrere solcher indischer Firmen Halt Einzahlungen in INR als Sofortzahlungsfunktion über UPI wurden von der RBI-kontrollierten NPCI abgelehnt, die die beliebte Sofortzahlungs- und Abwicklungsfunktion zwischen Banken betreibt.
Darauf folgte die Entscheidung der Regierung erheben satte 30 % Kapitalertragssteuer und 1 % TDS auf alle Krypto-Transaktionen von April bzw. Juli. Der Schritt veranlasste die Krypto-Börsen, ihre Compliance-Normen weiter zu stärken.
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