Samuel Reed – einer von drei Mitbegründern der BitMEX-Kryptobörse – hat sich seinen Kollegen Arthur Hayes und Benjamin Delo angeschlossen und sich schuldig bekannt, die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen des Bankgeheimnisgesetzes missachtet zu haben.
- BitMEX hat seinen Sitz im ostafrikanischen Seychellen-Archipel, nördlich von Madagaskar. Es wurde 2014 gegründet und erleichtert den Handel mit Kryptowährungen und verwandten Derivaten.
- Wie Hayes und Delo im vergangenen Monat hat sich Reed schuldig bekannt, „vorsätzlich versäumt zu haben, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche („AML“) bei BitMEX einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten“, so das Justizministerium.
- Insbesondere versäumte es Reed, die US-amerikanischen KYC- und AML-Anforderungen an seiner Börse zu befolgen, obwohl er mit ihrer Existenz sehr vertraut war. Darüber hinaus log er wiederholt darüber, dass die Börse ihre Geschäfte seit September 2015 aus dem Land zurückgezogen habe.
- Er hat es auch versäumt, einen Bericht über verdächtige Aktivitäten einzureichen, als ihm mitgeteilt wurde, dass seine Börse zum Waschen gestohlener Gelder aus einem Krypto-Hack im Mai 2018 verwendet wurde. Tatsächlich wurden von der Börse von 2014 bis September 2020 nie solche Berichte erstellt.
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„Dieses Amt wird es nicht zulassen, dass Kryptowährungsbörsen als Schattenfinanzsystem fungieren, das es kriminellen Akteuren ermöglicht, ihre illegalen Erlöse ohne Entdeckung zu bewegen“, sagte die Abteilung, „und wird die Betreiber solcher Börsen, die absichtlich gegen US-Recht verstoßen, energisch untersuchen und strafrechtlich verfolgen. ”
- Zur Strafe wird Reed gezwungen, eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, die die Gewinne aus seinen Straftaten darstellt. Dem 32-Jährigen drohen zudem maximal 5 Jahre Haft.
- Ab 2021 stellt BitMEX KYC-Anforderungen an seine Benutzer, nachdem es sich bereit erklärt hat, eine Klage mit der CFTC und FinCEN über 100 Millionen US-Dollar beizulegen.
