Audrey Strauss, die US-Staatsanwältin für den Südbezirk von New York, gab bekannt, dass der australische Staatsbürger Stefan He Qin, Gründer von zwei in New York ansässigen Kryptowährungs-Hedgefonds, zu 90 Monaten Gefängnis verurteilt wurde.
Qin ist der Gründer von Virgil Sigma Fund LP und dem VQR Multistrategy Fund LP (VQR). Die beiden Krypto-Hedgefonds behaupten, zusammen 100 Millionen US-Dollar an Investitionen zu haben.
Am 4. Februar 2021, Qin flehte Schuld an einer Anklage wegen Wertpapierbetrugs, der diese Woche zur Verurteilung führte.
In einem offiziellen Bericht des Southern District of New York hat US-Staatsanwalt Strauss sagt dass Qins Pläne verwendet wurden, um Gelder zu veruntreuen und verdeckte Investitionen mit Kunden zu tätigen, wodurch seinen Anlegern 54.793.000 US-Dollar fehlten.
„Laut Stefan He Qin, Gründer von Virgil Sigma und VQR, einem Paar von Kryptowährungs-Hedgefonds in New York, verfolgte Virgil eine erklärte Marktstrategie von ‚marktneutralen‘ sicheren Investitionen. Qins Investoren stellten bald fest, dass seine Strategien nicht viel mehr waren als ein getarntes Mittel, um Kundengelder zu unterschlagen und unerlaubt zu investieren.
Als er mit Rücknahmeanträgen konfrontiert wurde, die er nicht erfüllen konnte, verdoppelte Qin seinen Plan, indem er versuchte, Gelder von VQR zu plündern, um die Forderungen seiner Opferinvestoren zu befriedigen. Qins dreiste und weitreichende Pläne ließen seine angeschlagenen Investoren für über 54 Millionen Dollar im Stich, und er wurde jetzt zu einer angemessen langen Haftstrafe von über sieben Jahren im Bundesgefängnis verurteilt.“
Anstatt das Vermögen des Fonds wie angekündigt in seine Arbitrage-Handelsstrategie zu investieren, veruntreute Qin im Rahmen von Virgil Sigma Investorenkapital, um persönliche Ausgaben wie Essen und Miete zu bezahlen, nicht autorisierte Investitionen außerhalb der Kryptoindustrie zu tätigen sowie in Kryptowährungen zu investieren, die nicht als Pat . enthalten sind der definierten Strategie des Fonds.
Qin soll die Anleger des Fonds über den Wert, den Standort und den Status ihres Investitionskapitals belogen haben.
Schließlich konnten Qins Lügen und Manipulationen ihn nicht in der Lage sein, Rücknahmeanträge des Virgil Sigma-Fonds zu erfüllen, und er befahl VQR, seine Handelspositionen abzubauen, während er das zusätzliche Kapital zur Auszahlung der Rücknahmen verwendet.
Qin verbüßte nicht nur siebeneinhalb Jahre hinter Gittern, sondern wurde auch zu drei Jahren beaufsichtigter Freilassung verurteilt und angewiesen, die von Investoren gestohlenen 54.793.532 US-Dollar einzubehalten.
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