Von Tom Wilson und Angus Berwick
LONDON (Reuters) – Der US-Partner der globalen Kryptowährungsbörse Binance hat bestätigt, dass ein Handelsunternehmen, das von Binance-CEO Changpeng Zhao geführt wird, als Market Maker auf seiner Plattform tätig ist.
Reuters berichtete am Donnerstag, dass Binance geheimen Zugriff auf ein Bankkonto seines angeblich unabhängigen US-Partners hatte und große Geldsummen von dem Konto an die Handelsfirma Merit Peak Ltd. überwies.
„Während es eine Market-Making-Firma namens Merit Peak gab, die auf der Binance.US-Plattform operierte, stellte sie 2021 alle Aktivitäten auf der Plattform ein“, sagte Binance.US in einem Tweet am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Reuters-Geschichte. Es wurde nicht näher darauf eingegangen, wann die Aktivitäten im Jahr 2021 eingestellt wurden, oder Zhaos Rolle bei der Handelsfirma kommentiert.
Die globale Binance-Börse ist nicht für den Betrieb in den Vereinigten Staaten lizenziert, aber die von Reuters enthüllten Übertragungen an Merit Peak deuten darauf hin, dass Binance die Finanzen von Binance.US kontrollierte, obwohl öffentlich gesagt wurde, dass die amerikanische Einheit „völlig unabhängig“ ist und als ihre „ US-Partner.“
Binance überwies zwischen Januar und März 2021 über 400 Millionen US-Dollar vom Konto der kalifornischen Silvergate Bank an Merit Peak, berichtete Reuters am Donnerstag.
Vor der Veröffentlichung dieser Geschichte hatte Binance.US Reuters mitgeteilt, dass „Merit Peak auf der Binance.US-Plattform weder handelt noch irgendeine Art von Dienstleistungen anbietet“, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Die Führungskräfte von Binance.US waren besorgt über die Abflüsse vom Silvergate-Konto an Merit Peak, da die Überweisungen laut den von Reuters überprüften Nachrichten ohne ihr Wissen stattfanden.
Ein Sprecher der globalen Binance-Börse, die am Donnerstag nicht auf die Fragen von Reuters zu dem Artikel geantwortet hatte, sagte der Krypto-Nachrichtenagentur CoinDesk, dass die Überweisungen „ein Problem von Binance.US“ seien.
Die Aktivitäten der Market Maker von Kryptoplattformen – Firmen, die typischerweise Vermögenswerte an Börsen kaufen und verkaufen, um das Handelsvolumen zu vertiefen – werden seit dem Zusammenbruch der großen Börse FTX im November zunehmend von US-Finanzaufsichtsbehörden unter die Lupe genommen.
„GROSSE BELASTUNG“
Zhao hat den Bericht nicht direkt angesprochen, aber am Freitag twitterte er „Remember 4.“ und markierte damit einen früheren Post, in dem er seine „Do’s and Don’ts“ für 2023 auflistete. Der vierte Punkt auf der Liste war „Ignore FUD, gefälschte Nachrichten, Angriffe“, wobei ein Akronym für „Angst, Unsicherheit und Zweifel“ verwendet wird, das in Krypto häufig in Bezug auf als negativ empfundene Nachrichten verwendet wird.
Am Tag vor dem Artikel von Reuters sagte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, dem Wall Street Journal und Bloomberg, dass Binance erwarte, Strafen zu zahlen, um US-Ermittlungen gegen das Unternehmen beizulegen. Hillmann sagte, Binance sei von Softwareingenieuren aufgebaut worden, die mit Gesetzen und Regeln zu Bestechung und Korruption, Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen nicht vertraut seien, aber frühere „Lücken“ in der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften seien inzwischen geschlossen worden.
„Das ist eine enorme Belastung“, sagte Hillmann gegenüber Bloomberg. “Wir wollen es einfach hinter uns bringen.”
Detaillierte Fragen, die Reuters ihm zu dem am Donnerstag veröffentlichten Artikel gestellt hatte, beantwortete Hillmann nicht.
Die Regulierungsbehörden sind besorgt, dass einige Market Maker von Krypto-Börsen eine nicht offengelegte Sonderbehandlung erhalten haben, die Kunden benachteiligen könnte.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission warf FTX-Gründer Sam Bankman-Fried im Dezember vor, seiner Handelsfirma Alameda Research „besondere Privilegien“ gewährt zu haben, die ihm erlaubten, Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern abzuschöpfen. Bankman-Fried hat sich auf nicht schuldig bekannt.
Der Konkurs einer Reihe großer Kryptofirmen im Jahr 2022 hat auch Forderungen von Politikern nach mehr Klarheit darüber ausgelöst, wie die Aufsichtsbehörden die Beziehungen zwischen dem US-Bankenwesen und dem Kryptowährungssektor bewerten.
Im Dezember schrieben die US-Senatoren Elizabeth Warren und Tina Smith an führende Finanzaufsichtsbehörden, darunter den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und fragten nach ihrer Einschätzung der Risiken für Banken und das Bankensystem, die sich aus der Exposition gegenüber Krypto ergeben. In dem Schreiben wird Silvergate Capital Corp als eine der Banken genannt, die sich „stark auf ihre Krypto-Kunden verlassen“.
Die Aktien von Silvergate Capital Corp, der Muttergesellschaft der Silvergate Bank, fielen laut Reuters-Bericht stark und schlossen um über 22 %. Sie haben fast 90 % ihres Wertes verloren, seit sie im November 2021 ein Allzeithoch erreicht haben.
(Berichterstattung von Tom Wilson und Angus Berwick; Redaktion von Susan Fenton)
