Am Dienstag wurden Anklagen gegen den Krypto-Börse-Giganten Binance Holdings Limited vom US-Justizministerium bekannt gegeben, das eine bedeutende Einigung in Höhe von 4,316 Milliarden US-Dollar mit der weltweit größten Krypto-Börse für die Nichtbeachtung von Gesetzen zur Geldwäsche erzielt hat. Trotz Behauptungen von Binance aus dem Jahr 2019, dass US-Nutzer ausgeschlossen werden, behaupteten die Ankläger, dass das Unternehmen weiterhin Marktzugang für Elite-VIP-amerikanische Kunden bereitgestellt habe, die etwa ein Drittel des Handelsumsatzes des Unternehmens ausgemacht haben.
Die Wale von Binance entschlüsselt in der Klageschrift des DOJ
Die Schockwellen, die die Kryptosphäre erschüttern, halten an, nachdem das DOJ, das US-Finanzministerium und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar mit Binance über Vorwürfe, eine Registrierung als Geldgeschäft nicht erhoben zu haben, bekannt gegeben haben. In den unversiegelten Gerichtsdokumenten wurde behauptet, dass Binance und der ehemalige CEO Changpeng Zhao (CZ) gegen Geldwäsche-Gesetze und den Bank Secrecy Act sowie andere behördliche Vorschriften verstoßen haben.
Die Anklagen haben auch die Praxis von Binance hervorgehoben, einen stetigen Strom von sehr wichtigen Personen (VIPs) aus den USA zu pflegen, auch nachdem behauptet wurde, keine US-Kunden mehr zu bedienen, nachdem Binance US eingerichtet wurde. Die unversiegelten Dokumente gingen auf die VIP-Kundschaft von Binance ein und enthüllten, dass wohlhabende Personen erheblich zum Umsatz der Börse beigetragen haben.
11.000 VIP-Wale machten 70 % des Umsatzes von Binance im Jahr 2019 aus
Laut den am 14. November 2023 ursprünglich versiegelten Gerichtsdokumenten erfuhren CZ und drei Binance-Führungskräfte im Juni 2019, dass 11.000 Wal-Kunden 70 % des Handelsvolumens von Binance ausmachten, wobei US-VIPs “ungefähr ein Drittel” dieses hoch lukrativen Segments ausmachten. Bis zum 25. Juni begannen CZ und drei Binance-Führungskräfte damit, heimlich Strategien zu entwickeln, um US-basierte VIP-Nutzer durch direkte Telefonkommunikation zu behalten.
Ein in der Klageschrift erwähnter Informant enthüllte, dass Binance-Führungskräfte amerikanische Kunden als “falsch kategorisiert” bezeichneten und ein internes “VIP-Handling”-Handbuch erstellt wurde, das die Mitarbeiter im Umgang mit diesen Elite-Kunden schulte. Zum Beispiel forderte dieses Dokument angeblich privilegierte Nutzer auf, Konten ohne “US-Dokumentation” zu eröffnen, um die Vertraulichkeit des Benutzers sicherzustellen. Im Jahr 2020 sagte das DOJ, dass Binance immer noch eine beträchtliche Anzahl von US-basierten Kunden hatte, aber diese Kunden als “unbekannt” bezeichnet wurden.
Im August 2021 erklärte Binance öffentlich, dass alle Benutzer die Vorschriften zur Kundenidentifizierung (KYC) einhalten, aber das DOJ sagte, dass eine höhere Kundenschicht, die keine KYC-Dokumente vorgelegt hatte, bis Mai 2022 Bestandsschutz genoss. Während dieser Zeit behauptete das DOJ, dass Binance die Transaktionen auf der Plattform nicht “systematisch überwachte”. Obwohl in dem Gerichtsdokument keine VIPs oder Market-Maker genannt wurden, gibt die Klageschrift einen Einblick in die Macht und den Einfluss, den Kryptowale in der Branche haben.
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