US-Staatsanwälte erheben Strafanzeige gegen Binance
Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance und ihr Vorstandsvorsitzender Changpeng Zhao geraten erneut ins Visier der US-Justiz. Staatsanwälte haben Strafanzeige gegen das Unternehmen erstattet und werfen ihm Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung und Verstöße gegen internationale Sanktionen vor. Dies geht aus einem umfassenden Dokument hervor, das vor einem Bundesgericht entsiegelt wurde.
Die Anschuldigungen stellen eine Eskalation in den Auseinandersetzungen zwischen Binance und den US-Behörden dar. Bereits Anfang des Jahres wurde die Kryptowährungsbörse von zwei US-Finanzaufsichtsbehörden mit Zivilklagen konfrontiert. Als Reaktion auf die Vorwürfe erschien Zhao am Dienstag vor einem Bundesgericht in Seattle und bekannte sich der Anklage wegen Geldwäschebekämpfung schuldig. Er wird eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen und im Rahmen einer Einigung von seiner Position bei Binance zurücktreten.
Das US-Justizministerium behauptet, dass Binance es versäumt habe, ein Anti-Geldwäsche-Programm einzurichten und vorsätzlich Verstöße gegen US-Wirtschaftssanktionen verursacht habe. Die Börse habe Transfers zwischen den USA und sanktionierten Ländern wie Kuba, Syrien und Iran erleichtert, ohne angemessene “Know Your Customer”-Maßnahmen umzusetzen. Darüber hinaus wird Binance vorgeworfen, sich nicht beim US-Finanzministerium als “Geldtransferunternehmen” registriert zu haben.
Die mutmaßlichen Verstöße ereigneten sich laut Gerichtsakten mindestens zwischen August 2017 und Oktober 2022. Diese Anklage erweitert das Vorgehen der US-Behörden gegen die Kryptoindustrie dramatisch. Das Justizministerium hat im Jahr 2021 eine neue Abteilung eingerichtet, die sich auf den kriminellen Missbrauch digitaler Vermögenswerte konzentriert.
Die Vorwürfe gegen Binance sind nicht neu. Im März beschuldigte die Commodity Futures Trading Commission die Börse und Zhao, illegal in den USA tätig zu sein. Später reichte die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde 13 Zivilklagen ein, in denen sie Binance Verstöße vorwarf, darunter die Vermischung von Kundengeldern in Milliardenhöhe mit einer separaten Handelsfirma.
Unter der Leitung von Zhao wuchs Binance von einem bescheidenen Start-up im Sommer 2017 zu einem Giganten mit Mitarbeitern in Dutzenden Ländern. Bis November 2022 kontrollierte die Börse mehr als die Hälfte des Kryptomarktes. Doch inmitten zunehmender regulatorischer Kontrolle im Jahr 2023 hat die Macht des Krypto-Riesen abgenommen und beherrscht nun etwa ein Drittel des Marktes.
Binance hat bisher nicht auf die Anschuldigungen reagiert, und auch das US-Justizministerium lehnte eine Stellungnahme zu den Berichten ab.
Mark Kornfeld von der Anwaltskanzlei Buchanan Ingersoll and Rooney bezeichnete die Maßnahmen des US-Justizministeriums gegen den Krypto-Riesen als eine bedeutende Entwicklung für die Branche. “Dies ist ein Beweis dafür, dass dies die neue Normalität ist und nicht nur eine zufällige Entwicklung für die Branche. Jeder ist sich ziemlich sicher darüber im Klaren, dass es so sein wird”, kommentierte Kornfeld.
Die Anklage gegen Binance und Zhao stellt eine weitere Wendung in einem zunehmend feindseligen Umfeld für Kryptowährungen dar und signalisiert die fortgesetzte Bemühung der US-Behörden, die Industrie zu regulieren und zu kontrollieren.
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