Das Web3-Sicherheitsunternehmen CertiK hat eine ausgeklügelte Betrugsoperation über mehrere Telegram-Kanäle aufgedeckt, die erhebliche finanzielle Verluste verursacht und das Vertrauen in Krypto-Assets untergräbt.
Telegram ist eine der beliebtesten Messaging-Plattformen unter Krypto-Enthusiasten. Daher engagieren Betrüger Schauspieler, um gefälschte Token über Telegram-Kanäle zu unterstützen.
Wie böswillige Akteure Telegram-Kanäle für Krypto-Betrug nutzen
CertiK, ein bekanntes Blockchain-Sicherheitsunternehmen, hat die Aktivitäten eines Serienbetrügers, der Honeypot-Programme orchestriert, über mindestens drei Telegram-Kanäle genau beobachtet: AltLex, DON CRYPTON und SZ Trades – 加密貨幣. Diese Kanäle, die bezahlte Akteure beschäftigen, bieten zunächst legitime Handelsberatung an, bevor sie die Zuschauer geschickt dazu verleiten, in betrügerische Token zu investieren. Diese finstere Operation hat bereits etwa 3,2 Millionen US-Dollar von ahnungslosen Opfern abgeschöpft.
Die Kanäle AltLex und DON CRYPTON nutzen eine Reihe miteinander verbundener Taktiken, um Krypto-Betrugstoken zu fördern. AltLex wurde dafür bekannt, gefälschte Linea-, Paxos- und Circle-Token zu verbreiten. Um Glaubwürdigkeit zu schaffen, gaben sie sich als Händler aus und nannten ihn Alexander. DON CRYPTON, per Telegramm mit AltLex verbunden, nutzt einen Casting-Website-Schauspieler für Empfehlungen.
Diese Kanäle beginnen mit der Veröffentlichung echter Inhalte, um Vertrauen aufzubauen. Sie nutzen dieses Vertrauen dann, um neue, gefälschte Token zu verbreiten. Sie weisen oft gefälschte Beweise für die Legitimität und das Gewinnpotenzial auf. Solche Taktiken verursachen finanziellen Schaden und untergraben die Vertrauensbasis, auf die der Kryptomarkt angewiesen ist.
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Scam-Token-Paar mit Wrapped Ethereum (WETH) und verwenden Sie eine nicht verifizierte Signaturfunktion. Dies manipuliert die Preisdynamik und lässt die Token wertvoll erscheinen. Dann entleeren die Betrüger den Liquiditätspool und hinterlassen den Anlegern wertlose Token, die sie nicht verkaufen können.
Die Untersuchung von CertiK hat auch Licht auf die mit diesen Betrügereien verbundenen Geldbörsen geworfen und Einblicke in die Aktivitäten der Betrüger und möglicherweise deren Standorte gegeben. Während die genaue Identität und der Aufenthaltsort des Betrügers weiterhin unklar sind, deuten Hinweise auf eine Verbindung zum Vereinigten Königreich hin, was die Operation noch komplexer macht.
„Im Einklang mit den Marketingvorschriften der britischen Financial Conduct Authority (FCA) müssen Organisationen, die Kryptodienste anbieten, Haftungsausschlüsse zu Investitionsrisiken enthalten. Diese Haftungsausschlüsse gelten nur für Personen im Vereinigten Königreich (oder für diejenigen, die einen britischen VPN-Server nutzen)“, erklärte CertiK.
Diese Enthüllung verdeutlicht die Risiken, die mit der Investition in Krypto-Assets verbunden sind, insbesondere für Neueinsteiger, deren Reiz auf schnelle Gewinne stoßen könnte. Es unterstreicht die Bedeutung der gebotenen Sorgfalt und die Notwendigkeit, dass Anleger gegenüber Angeboten, die zu schön, um wahr zu sein, skeptisch sein müssen.
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