Staatsanwälte, die gegen das gescheiterte Blockchain-Unternehmen Terraform Labs ermitteln, haben herausgefunden, dass sein Büro in Singapur kurz vor dem Absturz seiner Kryptowährungen Millionen von US-Dollar an Anwälte geschickt hat. Laut koreanischen Medien deuten die Transfers darauf hin, dass Mitbegründer Do Kwon sich des bevorstehenden Zusammenbruchs bewusst war.
Terraform Labs hat vor dem Absturz große Geldbeträge an eine südkoreanische Anwaltskanzlei überwiesen
Südkoreanische Staatsanwälte, die an dem Betrugsfall gegen den Mitbegründer und CEO von Terraform Labs, Do Kwon, arbeiten, haben enthüllt, dass das Unternehmen insgesamt 9 Milliarden Won (fast 7 Millionen US-Dollar) an Kim & Chang, die führende Anwaltskanzlei des Landes, den nationalen Sender KBS, gezahlt hat gemeldet.
Durch die Verfolgung der Finanzströme vom Hauptsitz in Singapur aus konnten sie feststellen, dass die Gelder in mehreren Transaktionen gesendet wurden, die kurz vor dem Zusammenbruch der digitalen Währungen von Terraform, Stablecoin Terrausd und Kryptowährung Luna, im Mai letzten Jahres begannen.
Ermittler aus Seoul kooperieren mit Strafverfolgungsbehörden in Singapur, um die Quelle der Zahlungen zu bestätigen. Stellt sich heraus, dass die Blockchain-Firma digitale Münzen ausgezahlt hat, kann gegen ihre Geschäftsleitung Anklage wegen Unterschlagung erhoben werden.
Der Bericht deutet darauf hin, dass sich der Geschäftsführer von Terraform im Voraus der Möglichkeit eines Zusammenbruchs des Krypto-Ökosystems bewusst war und wahrscheinlich bestimmte rechtliche Schritte als Reaktion auf erwartete gerichtliche Risiken wie die aktuelle Untersuchung vorbereitet hat.
Der gesamte von der KBS genannte Betrag wurde angeblich über einen Zeitraum von einigen Monaten an Kim & Chang überwiesen. Die südkoreanischen Staatsanwälte glauben, dass die Gelder, die aus kriminellen Erträgen stammen, eingefroren und schließlich beschlagnahmt werden können.
Es wurde geschätzt, dass rund 200.000 Menschen die Kryptowährungen von Terraform gekauft und schwere Verluste erlitten haben, als ihr Zusammenbruch den Marktwert in Milliardenhöhe vernichtete.
Do Kwon (Kwon Do-Hyung) wurde im März zusammen mit Han Chang-joon, dem Chief Financial Officer des Unternehmens, von den Behörden in Montenegro festgenommen, als er versuchte, nach Dubai auszureisen. Er wird in der Balkannation vor Gericht gestellt, weil er mit gefälschten Dokumenten gereist ist, bevor Podgorica seine Auslieferung nach Südkorea oder in die Vereinigten Staaten in Betracht zieht, wo er angeklagt wird, den Krypto-Betrug geplant zu haben.
Glauben Sie, dass die südkoreanischen Behörden das von Terraform an die Anwaltskanzlei überwiesene Geld beschlagnahmen können? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
-
-
-
-
