Ehemaliger BitMEX-Top-Exekutor bekennt sich schuldig, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben

Seit 2020 haben die US-Behörden zahlreiche Anklagen gegen die BitMEX-Führung – und gegen die Plattform selbst – erhoben.

Bislang wurden die drei Mitbegründer der Plattform allesamt verurteilt, im Fall von Arthur Hayes zu einem kurzfristigen Hausarrest und einer Geldstrafe von 10 Millionen Dollar, Bewährung für Benjamin Delo oder eine gleich hohe Geldstrafe für Samuel Reed.

Ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter ebenfalls angeklagt

Die Verfahren gegen BitMEX-Mitarbeiter beschränken sich jedoch nicht nur auf die Mitbegründer. Gestern wurde Gregory Dwyer – einer der ersten Mitarbeiter von BitMEX und der ehemalige Leiter der Geschäftsentwicklung – angeklagt. auf plädiert. schuldig, in einem Punkt gegen das US Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, “indem er es vorsätzlich unterlassen hat, ein Anti-Geldwäsche-Programm (AML) bei BitMEX einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten, und indem er dazu Beihilfe geleistet hat.”

Dwyer, 39, gestand seine Schuld vor einem US-Bezirksgericht ein. unter dem Vorsitz von unter dem Vorsitz von Richter John G. Koeltl und wird im Rahmen der Einigung eine Geldstrafe von 150 000 Dollar zahlen.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte Dwyer es vorsätzlich versäumt, strenge KYC- und AML-Verfahren einzuführen, die US-Kunden den Zugang zur Plattform und die Durchführung von Transaktionen verwehrt hätten.

Obwohl sich die Plattform 2015, etwa ein Jahr nach ihrer Gründung, rechtmäßig von den US-Märkten zurückgezogen hatte, konnten die Sicherheitsmaßnahmen, für die Dwyer angeblich verantwortlich war, von jedem, der über ein gewisses Maß an technischem Know-how verfügte, leicht umgangen werden. Dies ermöglichte es Kriminellen, die Börse für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu nutzen.

Krypto kann US-Vorschriften nicht umgehen, sagt der Anwalt

Die Geldstrafe in Höhe von 150.000 Dollar stellt den finanziellen Gewinn dar, der nach Ansicht des Gerichts durch die laxe Regulierung unter der Verantwortung von Herrn Dwyer erzielt wurde.

Abschließend kommentierte Rechtsanwalt Damian Williams den Fall und erklärte, dass die Entscheidung des Gerichts bekräftigt dass das US-Rechtssystem bei Kryptowährungsbörsen und ähnlichen Plattformen innerhalb der Branche kein Auge zudrückt und die Verantwortlichen für Rechtsverstöße über die oberste Führungsebene hinaus verfolgen wird.

“Mit diesem Geständnis hat dieses Amt nun strafrechtliche Verurteilungen gegen alle drei Gründer sowie einen hochrangigen Mitarbeiter von BitMEX wegen vorsätzlicher Verstöße gegen die Geldwäschegesetze erreicht. Das heutige Plädoyer spiegelt wider, dass Angestellte mit Führungsbefugnissen bei Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen gemäß dem Bank Secrecy Act nicht vorsätzlich missachten können.”

Bislang haben sich weder Dwyer noch sein Anwalt zu der Entscheidung des Gerichts geäußert.