Am 21. Juli reichte das US-Justizministerium eine Anklage gegen Ishan Wahi, einen ehemaligen Manager von Coinbase, und zwei weitere Personen ein, weil sie etwa 1,5 Millionen US-Dollar durch Kryptowährungs-Insiderhandel an der Coinbase-Börse erhalten hatten.
Nach Angaben des Justizministeriums ist dies der erste Fall von Insiderhandel in der Kryptoindustrie. Die Angeklagten nutzten ihr privilegiertes Wissen, während sie bei Coinbase arbeiteten, um Informationen an andere zu verkaufen und in Kryptowährungen zu investieren, die für die Notierung an der Börse vorgesehen sind.
Ishan Wahi und sein Bruder Nikhil Wahi wurden heute Morgen in Seattle, Washington, festgenommen. Wahis Partner und Freund Sameer Ramani ist immer noch auf freiem Fuß, wird aber gesucht.
Ishan Wahi nutzte seine Coinbase-Position, um Betrug zu begehen
Wahi hatte Zugang zu exklusiven Messaging-Gruppen für hochrangige Coinbase-Mitarbeiter. Aus diesem Grund erhielt er privilegierte Informationen über das genaue Datum, an dem einige Kryptowährungen auf der Plattform gelistet würden, um große Geldbeträge vor anderen Personen investieren zu können.
Ein Twitter-Beitrag war für diese Untersuchung von entscheidender Bedeutung. Das Konto berichtete, dass jemand „Hunderttausende von Dollar an Token gekauft hat, die exklusiv im Coinbase Asset Listing-Beitrag etwa 24 Stunden vor seiner Veröffentlichung vorgestellt wurden“. Coinbase antwortete und versicherte, dass es bereits die entsprechenden Ermittlungen durchführe, und fügte hinzu, dass jeder, der an diesen betrügerischen Aktivitäten beteiligt sei, sofort entlassen und zur Strafverfolgung verwiesen werde.
Nach einem Monat Nachforschungen machte Coinbase Wahi ausfindig und plante ihn für ein Treffen am 16. Mai, aber am Abend vor dem Treffen kaufte Wahi einen einfachen Flug nach Indien. Er konnte nicht entkommen, weil er am Flughafen festgenommen wurde. Vor seiner Verhaftung schickte Wahi mehrere Nachrichten an seinen Bruder und seinen Geschäftspartner, um sie auf die Ermittlungen aufmerksam zu machen.
Alle drei Angeklagten werden wegen Verschwörung und Drahtbetrug mit einer Höchststrafe von jeweils 20 Jahren konfrontiert. Die Höchststrafe kann jedoch nur vom Richter festgesetzt werden.
Kryptokriminalität zahlt sich nicht aus
Coinbase arbeitet seit langem mit US-Behörden zusammen und hilft ihnen sowohl bei der Verbrechensbekämpfung als auch bei der Gestaltung ihres Geschäfts, um die Vorschriften der Bundesbehörden einzuhalten.
Für Damian Williams, US-Staatsanwalt, werden diese Anklagen als Erinnerung an die Effektivität der US-Behörden bei der Verbrechensbekämpfung dienen und sogar den Mythos widerlegen, dass das Web3 unantastbar und außerhalb des Gesetzes sei.
„Die heutigen Gebühren sind eine weitere Erinnerung daran, dass Web3 keine rechtsfreie Zone ist. Erst letzten Monat habe ich den allerersten Insider-Handelsfall mit NFTs angekündigt, und heute kündige ich den allerersten Insider-Handelsfall mit Kryptowährungsmärkten an. Unsere Botschaft mit diesen Anschuldigungen ist klar: Betrug ist Betrug, egal ob auf der Blockchain oder an der Wall Street.“
Michael J. Driscoll, stellvertretender Direktor des FBI, sagte, dass, obwohl der Betrug an einer Kryptowährungsbörse und nicht an einem traditionellen Markt begangen wurde, die heutige Aktion „das Engagement des FBI zum Schutz der Integrität aller Finanzmärkte“ demonstriert.
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