Die ersten zwölf Tage im November waren vielleicht die dunkelsten für den 30-jährigen Sam Bankman-Fried (SBF), da er nicht nur sein Krypto-Imperium verlor, sondern sich vom Bitcoin-Milliardär und Krypto-Weißen Ritter zu einem Insolvenzantrag und schuldenden Kunden entwickelte mindestens 3 Milliarden Dollar.
Die nächsten acht Tage zeigten, dass die einst mächtige Krypto-Börse FTX von SBF nicht das war, was alle glaubten.
Hier ist die Zeitleiste der Ereignisse, die in den letzten 20 Tagen zum Fall von FTX geführt haben.
Der Anfang vom Ende
2. November: Die Probleme für den Exekutiven und sein Imperium begannen, nachdem die Kryptomedien CoinDesk einen kontroversen Bericht veröffentlicht hatten, in dem kritische Details in der Bilanz des SBF-Handelsunternehmens Alameda Research hervorgehoben wurden. Der Artikel enthüllte, dass Alameda stark in den nativen Token der FTX-Börse, FTT, investiert ist.
Der Bericht gab Anlass zu Bedenken, da FTX und Alameda als getrennte Unternehmen operierten, obwohl SBF beide Unternehmen gegründet hatte.
Der Kampf zweier Krypto-Giganten
6. November: Caroline Ellison, CEO von Alameda Research entlassen Bedenken über die Bilanz des Unternehmens als Gerüchte. Ihr zufolge deckte der Coindesk-Bericht nur einen Teil der Bilanz von Alameda ab. Sie stellte fest, dass das Handelsunternehmen über Vermögenswerte in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar verfügte, die im Bericht nicht berücksichtigt wurden.
Ein paar Stunden später kündigte der Hauptkonkurrent von FTX, Binance, an, alle seine verbleibenden FTT-Bestände zu liquidieren, die das Unternehmen im Rahmen seiner Investitionen in FTX im Jahr 2021 erworben hatte.
Der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), sagte, die Entscheidung sei auf „jüngste Enthüllungen, die ans Licht gekommen sind“ über FTX zurückzuführen. Später twitterte er, dass sein Unternehmen „Menschen, die hinter ihrem Rücken gegen andere Branchenakteure Lobbyarbeit betreiben“ nicht unterstützen würde, ohne FTX direkt zu nennen. Spekulanten glauben jedoch, dass sich CZ auf die engen Beziehungen von FTX zu den Aufsichtsbehörden und einige der umstrittenen Tweets von SBF bezog.
Ellison bot schnell an, die FTT-Bestände von Binance für 22 $ pro Token zurückzukaufen, um die Auswirkungen der Liquidation auf den Markt zu verringern. CZ lehnte das Angebot später ab und sagte, seine Firma ziehe es vor, auf dem freien Markt zu bleiben.
Zhao bestätigte auch die Übertragung von FTT im Wert von 584 Millionen Dollar von einer unbekannten Brieftasche an Binance als Teil des Liquidationsprozesses.
SBF: FTX ist in Ordnung, Vermögenswerte sind in Ordnung
7. November: Sam Bankman-Fried von FTX warf auf Twitter weiterhin Schatten auf CZ und Binance, nachdem er zuvor zum Frieden aufgerufen und CZ und andere gebeten hatte, „Liebe (und Blockchain) zu machen, nicht Krieg“.
Er versicherte den Kunden, dass der FTX und die Vermögenswerte an der Börse in Ordnung seien, und fügte hinzu, dass sein Unternehmen über mehr als 1 Milliarde Dollar an überschüssigen Barmitteln verfüge. Aber die nächsten Tage würden zeigen, dass mit FTX nie etwas in Ordnung war, zumindest nicht die Einlagen der Benutzer und das Geld der Anleger.
Ohne Binance zu erwähnen, sagte SBF in einem inzwischen gelöschten Tweet, dass ein Konkurrent mit „falschen Gerüchten“ hinter seinem Unternehmen her sei.
Später an diesem Tag lehnte Zhao Ellisons Angebot ab, Binance-FTT-Bestände zurückzukaufen, und der Preis des Tokens stürzte um 80 % ab, als die Anleger begannen, ihre eigenen zu verkaufen.
FTX stoppt Abhebungen, Binance bietet Rettungspaket an
8. November: Weniger als 24 Stunden nachdem SBF getwittert hatte, dass die Vermögenswerte in Ordnung seien, bestätigten Berichte, dass seine Börse die Bearbeitung von Abhebungen der Benutzer eingestellt hatte. Das war das erste sichtbare Zeichen für die missliche Lage von FTX, seit das Fiasko am 2. November begann.
Ein paar Stunden später sah FTX einen Hoffnungsschimmer, als Binance zur Rettung kam. CZ twitterte, dass seine Börse eine unverbindliche Vereinbarung zum Kauf von FTX unterzeichnet habe, nachdem SBF um Hilfe gebeten hatte.
Der Kryptomarkt reagierte positiv auf die Nachricht, aber kaum jemand wusste, dass die Liebe nicht von Dauer sein würde und die hochkarätige Rettungsaktion niemals stattfinden würde.
Binance macht Kehrtwende, Ansteckung setzt ein
9. November: Während viele Leute erwarteten, dass die nächste große Ankündigung von CZ der Abschluss der Übernahme sein würde, machte Binance eine Kehrtwende und verließ den Deal. Zhao sagte, sein Unternehmen habe nach der Durchführung einer „Corporate Due Diligence“ erkannt, dass die finanziellen Probleme von FTX außerhalb seiner „Kontrolle oder Fähigkeit zu helfen“ lagen.
Nachrichten über die Entscheidung von Binance, sich von seiner FTX-Rettungsmission zurückzuziehen, versetzten den gesamten Kryptomarkt in Chaos. FTT stürzte weiter ab, Bitcoin fiel zum ersten Mal seit 2020 unter 16.000 $ und SBF sah, wie 95 % seines Nettovermögens verdunsteten und seinen Milliardärsstatus verloren.
Ein paar Stunden später begann die Kryptoindustrie die Kettenreaktion der Liquiditätskrise von FTX zu sehen. Die Solana-Blockchain wurde angesichts der Rolle von FTX und Alameda im Solana-Ökosystem erheblich getroffen. Mehrere Krypto-Plattformen werden später die Abhebungen unter Berufung auf eine starke Exposition gegenüber FTX einstellen.
In der Zwischenzeit ist das Rechts- und Compliance-Team von FTX Berichten zufolge von der Börse zurückgetreten, bevor Binance aus dem Deal ausgestiegen ist.
SBF entschuldigt sich, sucht nach Investoren
10. November: Da Binance keine Option mehr war, musste SBF anderswo nach Hilfe suchen, einschließlich der Kontaktaufnahme mit anderen Rivalen und Kryptofiguren wie OKX und Trons Gründer Justin Sun.
Er entschuldigte sich auch auf Krypto-Twitter, wo er mehrere Fehler zugab, darunter die nicht ordnungsgemäße Berechnung der Liquidität von FTX, was zum Untergang des Unternehmens führte.
SBF versprach auch, FTX-Kunden gesund zu machen, und stellte fest, dass er alles tue, um Liquidität zu beschaffen, aber dazu keine Versprechungen machen könne. Dann enthüllte er, dass Alameda Research den Handel einstellen würde, um FTX zu retten.
Trotz der Behauptung, dass FTX US, die amerikanische Tochtergesellschaft von FTX, „100 % liquide“ sei und nicht „finanziell von der Liquiditätskrise von FTX betroffen“ sei, veröffentlichte die US-Börse später auf ihrer Website, dass sie den Handel in den nächsten Tagen aussetzen werde.
„Der Handel an FTX US könnte in ein paar Tagen eingestellt werden. Bitte schließen Sie alle Positionen, die Sie schließen möchten. Auszahlungen sind und bleiben offen“, heißt es auf der Website.
Kurz nach den Tweets von SBF zeigten On-Chain-Daten, dass FTX die Auszahlungen nach 48 Stunden Unterbrechung des Dienstes wieder aufgenommen hatte.
SBF tritt zurück und meldet Insolvenz an
11. November: SBF konnte niemanden finden, der sein Krypto-Imperium retten konnte, also war sein letzter Schritt, als FTX-CEO zurückzutreten, nachdem er Insolvenzschutz nach Kapitel 11 für FTX, FTX US, Alameda Research und etwa 130 verbundene Unternehmen beantragt hatte.
Obwohl John J. Ray III SBF als CEO ersetzte, sagte das Unternehmen, der ehemalige Chef werde bleiben, um „bei einem geordneten Übergang zu helfen“.
Später an diesem Tag stoppte das Krypto-Kreditunternehmen BlockFi die Abhebungen und verwies auf die Unsicherheit in Bezug auf die Liquiditätskrise von FTX.
Denken Sie daran, dass der Krypto-Kreditgeber im Juni während der ersten Welle des Krypto-Winters, die auf den Absturz von Terra zurückzuführen war, von FTX eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 250 Millionen US-Dollar erhalten hat.
Im Juli einigten sich beide Parteien darauf, die Kreditfazilität auf 400 Millionen US-Dollar zu erhöhen, wobei FTX die Option hat, BlockFi in Zukunft für 240 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Der Untergang von FTX hat BlockFi jedoch auf dem Trockenen gelassen, und der Kreditgeber prüft den Konkurs.
477 Millionen US-Dollar gehen verloren, da die Aufsichtsbehörden eingreifen
12. November: Weniger als 24 Stunden nachdem FTX Konkurs angemeldet hatte, wurden Vermögenswerte im Wert von etwa 500 Millionen US-Dollar verdächtig von der Börse und den Konten von FTX US abgezogen. Viele spekulierten, dass Hacker die Unternehmen ausnutzten, um die Gelder zu stehlen, aber Berichte enthüllten später, dass die Securities Commission of the Bahamas massive Abhebungen durchführte.
Später an diesem Tag berichtete Bloomberg, dass SBF von der Polizei und der Wertpapieraufsicht der Bahamas im Rahmen einer Untersuchung von FTX wegen kriminellen Fehlverhaltens befragt wurde.
Die FTX-Ansteckung geht weiter
13. November: Berichte stellte sich heraus, dass der FTX-Crash auch die Mitarbeiter des Unternehmens betraf, da SBF und sein innerer Kreis das Krypto-Imperium intern und extern förderten.
Laut Informationen eines Mitarbeiters wurden FTX-Arbeiter ermutigt, in FTX-Aktien und FTT-Token zu investieren und ihren Bonus zu erhalten. So wurden die Gelder der Mitarbeiter auf der Plattform gespeichert, und als das Unternehmen unterging, verloren sie den Zugriff auf ihre Investitionen.
Am selben Tag stoppte die Krypto-Börse AAX die Abhebungen, bestritt jedoch jegliches Engagement in FTX. Die Handelsplattform behauptete, die Aussetzung sei darauf zurückzuführen, dass ein „Drittanbieter“ ein System-Upgrade durchführe. AAX stellte später fest, dass es nach neuen Finanzmitteln sucht, da einige seiner Investoren ihr Kapital aufgrund der FTX-Saga aus dem Unternehmen zurückgezogen haben.
14. November: Immer mehr Krypto-Unternehmen mit Engagement in FTX bekamen Liquiditätsprobleme. Das Krypto-Maklerunternehmen Genesis Global Trading hat die Abhebungen für seine Krediteinheit aufgrund „anormaler Abhebungsanfragen“ ausgesetzt, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.
Kurz darauf gab die Krypto-Handelsplattform Gemini bekannt, dass sie Auszahlungen aus ihrem Earn-Programm nicht mehr verarbeiten könne. Gemini und Genesis sind Geschäftspartner im Kreditprodukt.
Die Nicht-Krypto-Partner von FTX, darunter Visa und die NBA-Teams Golden State Warriors und Miami Heat, begannen, ihre Verbindungen zur Börse abzubrechen.
15. November: Die von FTX übernommene japanische Krypto-Börse Liquid Global war als nächstes an der Reihe, die Auszahlungen zu unterbrechen. Die Plattform sagte, der Schritt stehe im Einklang mit dem Insolvenzantrag von FTX nach Kapitel 11 in den Vereinigten Staaten.
Die Krypto-Lending-Plattform SALT stoppte auch den Rückzug und verwies auf ein erhebliches Engagement in FTX.
Schwerwiegender Betrug und Missmanagement von Benutzergeldern
16. November: Die Bahamas-Tochter von FTX, FTX Digital Markets Ltd., beantragte in den Vereinigten Staaten Insolvenzschutz nach Kapitel 15.
17. November: Vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter führten im Konkursdokument schwerwiegenden Betrug und Missmanagement der Gelder der Nutzer an.
Eine weitere Prüfung des Insolvenzantrags enthüllte einige schockierende Details über FTX, darunter die nicht ordnungsgemäße Erfassung der Einzahlungen der Benutzer, die Genehmigung von Ausgaben mit Emojis über das Verschwinden von Chats und die Verschwendung von Unternehmensgeldern durch Führungskräfte für persönliche Vermögenswerte.
20. November: FTX gab bekannt, dass es 50 seiner größten Gläubiger über 3 Milliarden US-Dollar schuldete, wobei die beiden größten Einzelforderungen 226 Millionen US-Dollar und 203 Millionen US-Dollar betrugen.
21. November: Berichten zufolge plant FTX Japan, die japanische Tochtergesellschaft von FTX, den Rückzug bis zum Jahresende wieder aufzunehmen.
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