Von Hannah Lang und Tom Hals
(Reuters) – FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde am Montag auf den Bahamas festgenommen und am Dienstag vom US-Justizministerium angeklagt, Investoren in einem von den Aufsichtsbehörden als „dreistes, mehrjähriges Programm“ bezeichneten System betrogen zu haben, das endete, als sein Imperium dies beantragte Konkurs letzten Monat.
Hier ist das Neueste über den Zusammenbruch von FTX und was als nächstes für Bankman-Fried kommt:
WER IST SAM BANKMAN-FRIED?
Bankman-Fried wuchs in Kalifornien bei zwei Rechtsprofessoren der Stanford University, Joseph Bankman und Barbara Fried, auf.
Bankman-Fried, 30, begann seine Karriere bei Jane Street Capital nach seinem Abschluss am Massachusetts Institute of Technology, eine Entscheidung, die er sagte, wurde von dem Wunsch beeinflusst, Geld zu verdienen, um sein Interesse an effektivem Altruismus zu verfolgen, einer Bewegung, die Menschen dazu ermutigt, Prioritäten zu setzen Spenden an wohltätige Organisationen.
Er sammelte ein Vermögen, indem er die Preisunterschiede bei Bitcoin in Asien und den Vereinigten Staaten ausnutzte, nachdem er Jane Street im Jahr 2017 verlassen hatte. Schließlich gründete er 2017 das Krypto-Handelsunternehmen Alameda Research und gründete ein Jahr später FTX. Es wurde im Januar auf 32 Milliarden Dollar geschätzt. Forbes schätzte das Vermögen von Bankman-Fried vor einem Jahr auf 26,5 Milliarden Dollar.
Bankman-Fried trat im Oktober 2021 als CEO von Alameda zurück und übergab die Rolle an Caroline Ellison und Sam Trabucco, die als Co-CEOs fungierten, bis Trabucco das Unternehmen im August verließ.
Bei einer Twitter Spaces-Veranstaltung am 1. Dezember gab Bankman-Fried zu, dass er und Ellison „schon eine Weile zusammen waren“, obwohl er sich weigerte, weitere Einzelheiten zu nennen.
Ellison antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Bankman-Fried, in Finanzkreisen unter seinen Initialen SBF bekannt, war eine unkonventionelle Figur, die für ihre wilden Haare, T-Shirts und Shorts bekannt war. Er steuerte 5,2 Millionen US-Dollar zur Kampagne 2020 von Präsident Joe Biden bei und wurde einer der größten Spender für demokratische politische Kandidaten.
Warum ist ftx zusammengebrochen?
FTX meldete am 11. November Insolvenz an, nachdem es Schwierigkeiten hatte, Geld aufzubringen, um den Zusammenbruch abzuwenden, als Händler sich beeilten, innerhalb von nur 72 Stunden 6 Milliarden Dollar von der Plattform abzuheben, und die konkurrierende Börse Binance einen geplanten Rettungsvertrag aufgab.
Bankman-Fried hat gesagt, dass Alameda eine beträchtliche Position an FTX aufgebaut hat und dass Alameda mit dem Einbruch der Preise für digitale Vermögenswerte in diesem Jahr immer stärker gehebelt wurde.
„Realistisch gesehen gab es für FTX keine Möglichkeit, diese Position zu liquidieren und alles zu generieren, was geschuldet wurde“, sagte er auf dem DealBook Summit der New York Times in einem Interview mit Andrew Ross Sorkin am 30. November.
Die Liquiditätskrise bei FTX kam, nachdem Bankman-Fried heimlich 10 Milliarden US-Dollar an FTX-Kundengeldern an Alameda Research überwiesen hatte, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters.
Bankman-Fried sagte Reuters im November, das Unternehmen habe nicht „heimlich überwiesen“, sondern seine „verwirrende interne Kennzeichnung“ falsch verstanden.
Er sagte Sorkin auch, dass er „nicht versuchte, Gelder zu vermischen“, sagte aber, dass, als FTX kein Bankkonto hatte, einige Kunden Geld an Alameda überwiesen und FTX gutgeschrieben wurden, was wahrscheinlich zu Unstimmigkeiten führte.
Warum wurde er verhaftet?
Bankman-Fried wurde am Montag kurz nach 18 Uhr (2300 GMT) auf Geheiß der US-Staatsanwälte auf den Bahamas festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft der Bahamas sagte, sie erwarte, dass er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werde.
US-Staatsanwälte sagten, Bankman-Fried habe sich an einem Plan beteiligt, um die Kunden von FTX zu betrügen, indem ihre Einlagen veruntreut wurden, um die Ausgaben und Schulden von Alameda zu bezahlen und Investitionen zu tätigen.
Er betrog auch Kreditgeber von Alameda, indem er ihnen falsche und irreführende Informationen über den Zustand des Hedgefonds gab, und versuchte, das Geld zu verschleiern, das er durch Drahtbetrug verdient hatte, sagten Staatsanwälte.
Unabhängig davon wurde Bankman-Fried am Dienstag von den Aufsichtsbehörden verklagt.
Die US Securities and Exchange Commission behauptete, Bankman-Fried habe Investoren in FTX betrogen, indem sie mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital beschafft und gleichzeitig verschwiegen habe, dass das Unternehmen Kundengelder an Alameda umleite.
Ebenfalls am Dienstag beschuldigte die US Commodity Futures Trading Commission Bankman-Fried und seine Unternehmen des Betrugs und der betrügerischen Falschdarstellung wesentlicher Tatsachen.
Bankman-Fried sagte, er sei im November von Anwälten von Sullivan und Cromwell, die seine Firma damals berieten, unter Druck gesetzt worden, Insolvenz anzumelden und John Ray zum Chief Executive von FTX zu ernennen er hatte sich darauf vorbereitet, am Dienstag zu geben.
FTX reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Was wird jetzt mit ihm passieren?
Es wird erwartet, dass Bankman-Fried an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird, wo er offiziell angeklagt wird und ein Richter entscheidet, ob er im Gefängnis festgehalten oder bis zu seinem Prozess freigelassen wird. Bankman-Fried sagte am Dienstag jedoch, er werde nicht auf sein Recht auf eine Auslieferungsanhörung verzichten.
Laut Rechtsexperten würden Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden in der Regel zustimmen, dass die strafrechtlichen Anklagen, die eine höhere Beweislast haben, weiterverfolgt würden, während die Zivilverfahren ausgesetzt würden.
Bankman-Fried könnte versuchen, einen Deal auszuhandeln, der sowohl die Straf- als auch die Zivilsachen umfasst.
Die Staatsanwälte werden die Rückerstattung der Erlöse aus Bankman-Frieds mutmaßlichen Verbrechen beantragen, aber laut Rechtsexperten kann es schwierig sein, Vermögenswerte zu finden.
(Berichterstattung von Hannah Lang in Washington und Tom Hals in Wilmington, Delaware; Redaktion von Matthew Lewis)
