Von Jack Queen
(Reuters) – FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat am Donnerstag einen Kautionsvertrag abgeschlossen, der ihn auf eine 250-Millionen-Dollar-Anleihe bringen würde, die gegen das Eigentum seiner Eltern mit Einschränkungen seiner Bewegung gesichert ist.
Hier ist eine Erklärung, wie sich sein Deal aufbaut und wie die Kaution funktioniert:
Wurde von Bankman-Fried eine Kaution erwartet?
Es wird davon ausgegangen, dass die Angeklagten Anspruch auf Kaution haben, es sei denn, die Staatsanwälte können nachweisen, dass keine Reihe von Bedingungen sicherstellen könnte, dass sie vor Gericht zurückkehren würden. Da Bankman-Fried eines Wirtschafts- oder Finanzverbrechens beschuldigt wurde, wäre es überraschend gewesen, wenn er keine Kaution erhalten hätte.
Wie hat Bankman-Fried die Kaution sichergestellt?
Die Angeklagten sichern sich eine Kaution, indem sie genug von ihrem eigenen Vermögen aufbringen, um einen Teil ihrer Kaution zu decken.
Diese sogenannten Anleihepakete sind Mischungen von Vermögenswerten, die Bargeld, Immobilien oder andere Wertgegenstände enthalten können. Sie werden oft von Familienmitgliedern mitunterzeichnet, die auf der Hut wären, wenn ein Angeklagter flieht.
Wirtschaftsangeklagte haben oft die Mittel, Kautionspakete zu hinterlegen, aber Angeklagte mit begrenztem Vermögen nutzen oft einen Kautionsverwalter.
Bankman-Frieds Kaution wurde von seinen Eltern Joseph Bankman und Barbara Fried sichergestellt, die ihr Haus in Palo Alto, Kalifornien, anboten.
Bedeutet die Kaution, dass Bankman-Fried oder seine Familie 250 Millionen Dollar hat?
Nein. Im Fall von Bankman-Fried ist die 250-Millionen-Dollar-Anleihe durch das Haus seiner Eltern gesichert. Da Bankman-Frieds Eltern den Anleihevertrag unterschrieben haben, würden sie für 250 Millionen Dollar am Haken sitzen, wenn ihr Sohn flieht.
“Sie können alles andere nehmen”, sagte Michael Bachner, ein New Yorker Strafverteidiger. „Sie können weitermachen und die Bankkonten, die IRA-Konten, Aktienkonten nehmen.“
Die 250-Millionen-Dollar-Anleihe spiegelt nicht das Vermögen der Familie wider, das nicht bestimmt werden konnte. Bankman-Fried sagte Ende November, dass er jetzt „fast nichts“ mehr habe und nur noch eine funktionierende Kreditkarte mit „vielleicht 100.000 Dollar auf diesem Bankkonto“ habe.
Ist dies die größte Kaution in der Geschichte der Wirtschaftsprüfer?
Es ist sicherlich groß. Die New Yorker Bundesanwälte haben Bankman-Frieds mutmaßliche Verbrechen und den Zusammenbruch seines 32-Milliarden-Dollar-Kryptoimperiums als einen der größten Finanzbetrügereien in der Geschichte der USA bezeichnet. Sein Anleihepaket geht weit über einige der berüchtigtsten Fälle in dieser Geschichte hinaus.
„Das ist die größte Bürgschaft, von der ich je in meiner Geschichte als Bürge gehört habe“, sagte Ira Judelson, ein bekannter New Yorker Kautionsverwalter, der sich auf hochkarätige Angeklagte spezialisiert hat.
Elizabeth Holmes, die Gründerin des Bluttest-Startups Theranos, die im Januar des Betrugs von Investoren für schuldig befunden wurde, wurde nach ihrer Verhaftung im Jahr 2018 gegen eine Kaution in Höhe von 500.000 US-Dollar freigelassen, nachdem sie ihren Pass abgegeben hatte.
Der verstorbene Finanzier Bernard Madoff, dessen 65-Milliarden-Dollar-Ponzi-Programm das größte in der Geschichte war, wurde 2008 für eine 10-Millionen-Dollar-Anleihe freigelassen, nachdem er seinen Pass abgegeben und strengen Überwachungsbestimmungen und Ausgangssperren zugestimmt hatte.
Wird Bankman-Fried ins Ausland reisen?
Angeklagte müssen in der Regel ihre Pässe abgeben und Überwachungsgeräte tragen.
Staatsanwalt Nicolas Roos teilte dem US-Richter Gabriel Gorenstein mit, dass das Kautionspaket von Bankman-Fried verlangen würde, seinen Pass abzugeben und im Haus seiner Eltern in Palo Alto in häuslicher Haft zu bleiben. Er müsste sich auch regelmäßig einer psychischen Behandlung und Untersuchung unterziehen.
Wie lange könnte Bankman-Fried auf Kaution draußen sein?
Eine Weile. Ein Prozess in New York ist wahrscheinlich mehr als ein Jahr entfernt, da die Staatsanwälte ihren Fall aufbauen und beide Seiten um Beweise kämpfen.
(Berichterstattung von Jack Queen; Redaktion von Megan Davies und Daniel Wallis)
