Mitglieder des Europäischen Parlaments (MEPs) fordern die Bankenbehörden auf, Kryptodienste im Auge zu behalten, die zur Begehung von Straftaten verwendet werden könnten.
Laut einer Pressemitteilung haben die Abgeordneten neue Regeln verabschiedet, die die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) verpflichten, ein Register von Kryptounternehmen zu erstellen, die der Gefahr von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen kriminellen Aktivitäten ausgesetzt sind.
Die Regeln sind Teil der jüngsten Abstimmung der EU, um gegen nicht gehostete Kryptowährungs-Wallets vorzugehen, was erfordert, dass Krypto-Börsen Know-your-Customer (KYC)-Routinen für Wallets durchführen, die Gelder von ihren Plattformen senden und empfangen.
„Die Abgeordneten wollen die [EBA] ein öffentliches Register von Unternehmen und Dienstleistungen zu erstellen, die an Kryptovermögenswerten beteiligt sind, bei denen möglicherweise ein hohes Risiko für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere kriminelle Aktivitäten besteht, einschließlich einer nicht erschöpfenden Liste nicht konformer Anbieter.
Bevor die Krypto-Vermögenswerte den Begünstigten zur Verfügung gestellt werden, müssten die Anbieter überprüfen, ob die Quelle des Vermögenswertes keinen restriktiven Maßnahmen unterliegt und keine Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisiken bestehen.“
Ernest Urtasun, Ko-Berichterstatter des EU-Ausschusses für wirtschaftliche Währung (ECON), sagt, dass die Änderung eine gemeinsame Lücke schließen wird, die Kriminelle nutzen, um ihre illegalen Aktivitäten zu erleichtern.
„Illegale Ströme von Krypto-Assets bewegen sich weitgehend unentdeckt in Europa und der Welt, was sie zu einem idealen Instrument zur Gewährleistung der Anonymität macht.
Wie alle jüngsten Geldwäscheskandale, von den Panama Papers bis zu den Pandora Papers, gezeigt haben, gedeihen Kriminelle dort, wo Regeln, die Vertraulichkeit zulassen, Geheimhaltung und Anonymität zulassen. Mit diesem Verordnungsvorschlag schließt die EU diese Lücke.“
Laut Brian Armstrong, CEO von Coinbase, heben die neuen Änderungen die bestehenden Datenschutzstandards der EU auf und schaffen die Bühne für eine Massenüberwachung.
„Der neueste Entwurf des Parlaments zur Verordnung über den Geldtransfer behandelt Krypto und jede Person, die Krypto besitzt, anders als Fiat …
Dies macht die gesamte Arbeit der EU zunichte, weltweit führend in Datenschutzrecht und -politik zu sein. Es bestraft auch Krypto-Inhaber unverhältnismäßig und untergräbt ihre individuellen Rechte auf zutiefst besorgniserregende Weise. Es ist eine schlechte Politik.“
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