So wie die Einführung von Kryptowährungen weltweit zugenommen hat, so auch die Ponzi-Schemata und andere Betrügereien im Zusammenhang mit dem Krypto-Ökosystem. OneCoin ist eines der offensichtlichsten Beispiele; aber Europol konzentriert sich darauf, den Fall abzuschließen und seine Befürworter hinter Gitter zu bringen, egal wie lange es dauert.
Am 11. Mai hat Europol Ruja Ignatova, die Gründerin des OneCoin Ponzi-Programms, in seine Liste der meistgesuchten Flüchtlinge in Europa aufgenommen und jedem, der hilft, ihren Aufenthaltsort zu ermitteln, eine Belohnung von bis zu 5.000 Euro ausgesetzt.
Laut Europol-Informationen wird Ignatova wegen Betrugsdelikten gesucht, die die finanziellen Interessen von Menschen in der Europäischen Union beeinträchtigt haben.
Ruja Ignatova steht nun auf der Most Wanted-Liste von Europol. Bild: Europol
Ignatova hat mit OneCoin über 5 Milliarden Euro gesammelt
Ignatova wird verdächtigt, das Ponzi-Schema hinter der sogenannten Kryptowährung „OneCoin“ voranzutreiben, die bis Ende 2007 rund 5 Milliarden Euro von Investoren in mehr als 170 Ländern gesammelt hat.
Jetzt auf der Flucht, startete Ignatova Mitte 2014 das „OneCoin“-Projekt und verkaufte es als zukünftigen „Bitcoin-Killer“ an Investoren; Wie es jedoch bei vielen Ponzi-Systemen wie Arbistar oder Bitconnect der Fall war, entkam Ignatova, als sie sich in Gefahr fühlte, und nahm Milliarden von Dollar mit.
Im Dezember 2016 erließ die italienische Kartellbehörde eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen One Network Services Ltd [OneCoin], der seine Aktivitäten als „illegales Pyramidenverkaufssystem“ bezeichnet. Allerdings wurden erst 2017 die Konten des Unternehmens in verschiedenen Teilen der Welt eingefroren.
Auf der Flucht mit 1 Milliarde Euro
Laut Europol ist der Aufenthaltsort von Ignatova seit dem 25. Oktober 2017 unbekannt. Angeblich geschah dies, nachdem sie erfahren hatte, dass die US-Regierung gegen sie ermittelt. Sie verschwand kurz darauf und überließ ihrem Bruder Konstantin Ignatov (der 2019 verhaftet wurde) die Leitung des Projekts.
Darüber hinaus sagte Europol, dass sich die durch OneCoin weltweit verursachten Verluste auf mehrere Milliarden Dollar belaufen, und fügte hinzu, dass Ignatova und ihre Gefährten möglicherweise bewaffnet sein könnten und dass jeder, der bereit ist, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, vorsichtig sein sollte.
„Der bisher festgestellte betrugsbedingte Schaden liegt im oberen zweistelligen Millionenbereich. Der weltweit verursachte Schaden beläuft sich wahrscheinlich auf mehrere Milliarden US-Dollar.“
Wie hat „OneCoin“ funktioniert?
Onecoin funktionierte basierend auf dem Verkauf von Lehrmaterialien oder Bündeln für 100 bis 118.000 Euro zum Handel mit Kryptowährungen. Die Bündel enthielten „Token“, mit denen Investoren Onecoins „minen“ konnten.
Die abgebauten „Münzen“ wurden jedoch von keiner Börse außer der von der Firma Xcoinx angebotenen angenommen, was in der Community Alarm schlägt und schließlich das gesamte Ponzi-System, das sie seit Jahren betreiben, durchbricht.
Derzeit erlaubt Xcoinx keinen Umtausch von Onecoins in andere Währungen.
