Am Dienstag führten französische Beamte Razzien bei fünf großen Banken in und um Paris durch, darunter Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, Natixis und die Exane Bank von BNP, wegen angeblicher Anklagen wegen Geldwäsche und Steuerbetrug. Nach Angaben eines Sprechers der französischen Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) begannen Ende 2021 die Ermittlungen gegen vier französische Banken und eine internationale Bank.
Cum-Ex-Schema im Zentrum der Ermittlungen; Societe Generale bestätigt Beteiligung an den Razzien
Inmitten der Bankenkrise, die die Branche in den USA und im Ausland heimsucht, durchsuchten die französischen Strafverfolgungsbehörden am Dienstag die Büros mehrerer großer Banken, darunter HSBC, Societe Generale, BNP Paribas, Natixis und Exane. Die Staatsanwaltschaft PNF stellte fest, dass den Razzien der Verdacht auf Geldwäsche und Steuerbetrug zugrunde lag.
„Die laufenden Operationen, die mehrere Monate der Vorbereitung bedurften, werden von 16 Ermittlungsrichtern und über 150 Ermittlungsbeamten durchgeführt“, sagte die PNF in einer Erklärung. Die Razzien sind mit einem angeblichen Dividenden-Arbitrage-Schema verbunden, das als „Cum-Cum“- oder „Cum-Ex“-Praktiken bekannt ist. Die Praxis beinhaltet das vorübergehende Splitten von Dividenden, um Dividendensteuern zu vermeiden.
Berichten zufolge wird diese Praxis von den wohlhabenden Kunden der Banken genutzt, um die Besteuerung von Dividendenkonten zu vermeiden. Die PNF gab außerdem bekannt, dass sechs deutsche Staatsanwälte an dem Fall beteiligt waren. Die PNF und kooperierende Staatsanwälte glauben, dass der mutmaßliche Betrug die Regierungen 108 Milliarden Dollar gekostet hat. Laut einem Bericht von CNBC war die Societe Generale das einzige Finanzinstitut, das die Bürodurchsuchungen bestätigte. Ein Sprecher der Societe Generale sagte gegenüber The Telegraph, dass die Bank „Teil der Ermittlungen“ sei.
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