Nach dem schnellen Ausstieg von Sam Bankman-Frieds begannen die Behörden auf den Bahamas mit der Untersuchung des Zusammenbruchs der zusammengebrochenen Krypto-Börse.
Eine der ergriffenen Maßnahmen war das Einfrieren der Vermögenswerte von FTX Digital Markets – der bahamaischen Tochtergesellschaft des Unternehmens.
Spekulation nicht erwünscht
In einer über Facebook Live gehaltenen Ansprache an die Nation lobte der Generalstaatsanwalt und Rechtsminister der Bahamas, Ryan Pinder, die schnellen Maßnahmen der lokalen Aufsichtsbehörden. Er warnte auch potenzielle Kritiker, dass die Situation nicht so einfach sei, wie es den Anschein habe, und es eine grobe Vereinfachung der Sache wäre, die Aufsichtsbehörden der Bahamas für die Kernschmelze verantwortlich zu machen.
„Jeder Versuch, die Gesamtheit dieses Debakels den Bahamas zuzuschreiben, weil FTX hier seinen Hauptsitz hat, wäre eine grobe Vereinfachung der Realität. Es ist zutiefst fehlgeleitet, zu dem Schluss zu kommen, dass die Zurückhaltung, die Details einer aktiven Untersuchung mitzuteilen, bedeutet, dass nichts passiert.“
Rechtzeitiges Einfrieren aller möglichen Vermögenswerte
Die Bahamas, deren BIP größtenteils aus dem starken Offshore-Bankensektor des Landes besteht, nutzten die Erfahrung ihrer Behörden in ähnlichen Angelegenheiten und froren sofort alle möglichen Vermögenswerte sowohl von FTX als auch von FTX Digital Markets ein.
Laut Pinder veranlassten die einzigartigen Umstände im Zusammenhang mit der Kernschmelze die Behörden, den Schritt der vorläufigen Liquidation zu überspringen und die Vermögenswerte direkt in Verwahrung zu nehmen, um sicherzustellen, dass Gläubiger und Kunden so viel wie möglich von ihrem Geld zurückbekommen.
Als Antwort erklärte FTX, es habe „glaubwürdige Beweise“ dafür, dass die bahamaische Regierung dafür verantwortlich sei, „unbefugten Zugriff“ auf ihre Konten zu lenken, um an die digitalen Vermögenswerte zu gelangen.
Dies wirft natürlich die Frage auf, warum eine solche Beschlagnahme überhaupt notwendig wäre, die FTX wahrscheinlich nicht beantworten wird.
Nichtsdestotrotz sind die von den bahamaischen Behörden ergriffenen Maßnahmen, gelinde gesagt, in Anbetracht der Worte des neuen CEO von FTX, John Ray III, der den Mangel an Unternehmensaufsicht und Due Diligence in Bezug auf die Vermögenswerte des Unternehmens beklagte, umsichtig.
Es geht auch um die Zusammenarbeit von Kraken mit den US-Behörden. Nach Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden fror die Veteranenbörse auch Konten von FTX und Alameda ein, zusammen mit Wallets, die von den Führungskräften der beiden Firmen betrieben wurden.
Derzeit ist unklar, wie und wann die bahamaischen Behörden die FTX-Gläubiger entschädigen wollen. Das Rückerstattungsverfahren wird wahrscheinlich teilweise von der Entscheidung der US-Behörden abhängen, die in Kürze mit Anhörungen zum Verhalten von FTX beginnen werden.
