Eine Klage gegen Bybit und FTX: Anschuldigung der betrügerischen Transfers
Klage gegen Bybit
Eine neue Klage, die von den Entitäten, die den Konkursprozess von FTX verwalten, eingereicht wurde, zielt darauf ab, $935 Millionen zurückzugewinnen, die angeblich an das Investitionsunternehmen von Bybit und andere überwiesen wurden, kurz bevor FTX im November 2022 Kapitel 11 anmeldete. Bybit wird auch beschuldigt, Vermögenswerte von FTX als Hebel für den Versuch genutzt zu haben, die Überweisung von etwa $20 Millionen zu erzwingen.
Die Klage behauptet, dass die Transfers an das Investitionsunternehmen mit der Absicht getätigt wurden, FTX’s aktuellen oder zukünftigen Gläubigern zu schaden, behindern oder betrügen.
Vorwurf der betrügerischen Transfers
Die Klage behauptet, dass die mehrfachen Transfers an das Investitionsunternehmen von Bybit, Time Research und bestimmte Einzelpersonen “als betrügerisch gemäß Abschnitt 548(a)(1)(A) des Insolvenzgesetzes zu meiden sind”. Diese betrügerischen Transfers geben FTX die rechtliche Grundlage, die Rückgabe des vollen Betrags dieser Transfers plus Zinsen zum Nutzen der Insolvenzmasse der Schuldner zu verlangen.
Beteiligte Parteien und Anschuldigungen
Mirana Corp soll Vermögenswerte im Wert von $837.815.847 erhalten haben, während Time Research $47.995.279 bekommen hat. Die Klage fügt hinzu, dass die Forderung der zusammengebrochenen Krypto-Börse gegen beide Unternehmen “teilweise einer ‘anschließenden neuen Wertigkeit’ unterliegen könnte,” abhängig vom Wert der Einlagen auf den FTX.com-Konten nach den bevorzugten Transfers.
Behinderung der Überweisungen und Festhalten von Vermögenswerten
Die Klage erhebt zudem den Vorwurf, dass Bybit sich geweigert habe, Überweisungsanfragen zugunsten der FTX-Schuldner zu erfüllen und stattdessen die Freigabe von etwa $20 Millionen gefordert habe, die Mirana Corp nicht vor der Deaktivierung der Abhebungen durch FTX am 8. November 2022 tätigen konnte. FTX behauptet, dass Vermögenswerte im Wert von $125 Millionen bei Bybit hinterlegt sind, die Bybit “weiterhin als Geiseln hält” in der Hoffnung, den ehemaligen Konkurs zu “umgehen”. FTX wird daher gerichtliche Durchsetzung ihrer Rechte nach dem Insolvenzgesetz beantragen.
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