Neue Daten von Chainalysis zeigen, dass Geldwäschesysteme mit digitalen Vermögenswerten zwar im vergangenen Jahr zugenommen haben, aber immer noch einen winzigen Bruchteil der gesamten Kryptotransaktionen ausmachen.
In einem neuen Bericht stellt das Marktanalyseunternehmen fest, dass zwar jedes Jahr 5 % des globalen Bruttoinlandsprodukts in Fiat-Währung gewaschen werden, aber nur 0,05 % aller Krypto-Transaktionen Geldwäsche beinhalten.
„Insgesamt haben Cyberkriminelle seit 2017 Kryptowährungen im Wert von über 33 Milliarden US-Dollar gewaschen, wobei der größte Teil der Gesamtsumme im Laufe der Zeit an zentralisierte Börsen verlagert wurde.
Zum Vergleich: Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzt, dass jedes Jahr zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen US-Dollar an Fiat-Währungen gewaschen werden – bis zu 5 % des globalen BIP. Zum Vergleich: Geldwäsche machte im Jahr 2021 nur 0,05 % des gesamten Kryptowährungs-Transaktionsvolumens aus.“
Chainalysis stellt auch fest, dass die Geldwäsche durch Krypto-Assets stark konzentriert ist, wobei die meisten Gelder von illegalen Wallets zu einer „überraschend“ kleinen Anzahl von Unternehmen wandern.
„Eine Gruppe von nur 583 Einzahlungsadressen erhielt 54 % aller Gelder, die im Jahr 2021 von illegalen Adressen gesendet wurden. Jede dieser 583 Adressen erhielt mindestens 1 Million US-Dollar von illegalen Adressen, und insgesamt erhielten sie Kryptowährungen im Wert von knapp 2,5 Milliarden US-Dollar.
Eine noch kleinere Gruppe von 45 Adressen erhielt 24 % aller von illegalen Adressen gesendeten Gelder in Höhe von insgesamt knapp 1,1 Milliarden US-Dollar. Eine Einzahlungsadresse erhielt etwas mehr als 200 Millionen US-Dollar, allesamt aus Brieftaschen, die mit dem Finiko-Ponzi-System in Verbindung stehen.“
Das Marktforschungsunternehmen sagt, dass der Sektor des Kryptomarktes, der am stärksten von Geldwäsche betroffen ist, die dezentrale Finanzierung (DeFi) ist, die im Jahresvergleich einen Anstieg des Gesamtwerts der von illegalen Adressen erhaltenen Gelder um 1.964 % verzeichnete.
Chainalysis stellt auch fest, dass der Gesamtbetrag des durch Kryptowährungen im Jahr 2021 gewaschenen Geldes 8,6 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Anstieg von 30 % gegenüber 2020 entspricht.
Den vollständigen Chainalysis-Bericht können Sie hier lesen.
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