Die Hongkonger Behörden haben vier Männer wegen des Verdachts festgenommen, ein Kryptowährungs-Geldwäschesystem betrieben zu haben. Die Gruppe soll illegal 155 Millionen US-Dollar mit Kryptowährungen überwiesen haben.
Hongkong nimmt Verhaftungen wegen mutmaßlicher Kryptowäsche vor
Die Behörden von Hongkong haben den ersten Geldwäschefall mit Kryptowährung in der Region aufgedeckt.
Im Rahmen der Operation „Coin Breaker“ wurden laut aCo vier Männer im Alter zwischen 24 und 33 Jahren festgenommen Aussage vom Hongkonger Zoll.
Die Zollbehörde behauptet, dass die Männer 1,2 Milliarden HK$ (155 Millionen US-Dollar) gewaschen haben, indem sie lokale Banken für Transaktionen über einen virtuellen Geldwechsel nutzten. Die verdächtigen Gelder wurden dann über Überweisungen und Kryptowährungsüberweisungen verarbeitet, wobei mehr als 60% der Gelder an Banken in Singapur überwiesen wurden. Die Behörden gehen davon aus, dass das Syndikat über 15 Monate in Betrieb war, bevor es am 8. Juli geschlossen wurde.
Mark Woo, Leiter des Zollamts für Verbrechensuntersuchungen des Syndikats, bestätigte in einer Pressekonferenz, dass die Gruppe mit dem Stablecoin Tether über 113 Millionen US-Dollar gewaschen hat. Als Stablecoin mit der höchsten Marktkapitalisierung wird Tether mit über 40 Millionen Coins häufig an Krypto-Börsen eingesetzt übertragen Täglich. Tether hat sich jedoch konfrontiert Überprüfung in den letzten Monaten darüber, ob seine 60 Milliarden Coins ausreichend mit Bargeld gedeckt sind.
Die Untersuchung ergab auch, dass 40 verschiedene Wallet-Adressen in das Geldwäschesystem verwickelt waren. Darüber hinaus wurden an fünf verschiedenen Orten Computer, Telefone und Bankdokumente beschlagnahmt. Der Zoll von Hongkong äußerte sich zu dem Fall wie folgt:
„Die Ermittlungen dauern an. Alle Festgenommenen wurden gegen Kaution freigelassen, bis weitere Ermittlungen eingeleitet wurden, und die Wahrscheinlichkeit weiterer Festnahmen ist nicht ausgeschlossen.“
Geldwäsche in Hongkong wird mit einer Höchststrafe von 14 Jahren Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 643.000 US-Dollar geahndet.
Organisationen auf der ganzen Welt versuchen verstärkt, Krypto-Kriminalität einzudämmen. Anfang dieser Woche hat die britische Metropolitan Police beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 250 Millionen US-Dollar in einem internationalen Geldwäschefall. Die Europäische Union hat auch vorgeschlagen, neue Agentur in diesem Monat gegen kryptowährungsbezogene Geldwäsche vorzugehen.
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Artikel in englischer Sprache auf cryptobriefing.com.
