Zollbeamte von Hongkong gaben am Dienstag bekannt, dass sie zwei Personen festgenommen haben, die verdächtigt werden, über ihre persönlichen Bankkonten und eine Krypto-Handelsplattform Geld im Wert von über 380 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.
Wegen Krypto-Wäsche festgenommen
Die Verdächtigen, eine 28-jährige Frau und ihr 21-jähriger Bruder, wurden in Yau Tong, einem Wohnviertel in Hongkong, festgenommen, nachdem die Zollbehörden Informationen aus unbekannten Quellen erhalten hatten.
Nach den Ermittlungen gaben die Behörden bekannt, dass die beiden Verdächtigen zwischen Mai und November 2020 bei mehreren Banken in Hongkong persönliche Konten eröffnet haben, zu denen eine Online-Bank sowie eine Krypto-Börsenhandelsplattform gehören. Das Duo bewegte dann Gelder durch Banküberweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungstransaktionen.
Nach Angaben der Zollbeamten wurden beide Personen festgenommen, weil sie “mit Eigentum umgegangen sind, von dem bekannt ist oder vernünftigerweise angenommen wird, dass es den Ertrag einer strafbaren Handlung darstellt”.
Da die Ermittlungen noch andauern, wurden die Geschwister unter bestimmten Bedingungen gegen Kaution freigelassen, es ist jedoch wahrscheinlich, dass weitere Festnahmen vorgenommen werden. Wenn die Verdächtigen für schuldig befunden werden, riskieren sie nach den Gesetzen von Hongkong maximal 14 Jahre Gefängnis mit einer Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar.
Kriminelle, die Krypto ausnutzen
Während Krypto weiter boomt und sich in Richtung globaler Akzeptanz bewegt, haben Kriminelle den digitalen Asset-Raum in einen Spielplatz verwandelt, während sie ihn für ihre illegalen Handlungen wie Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung nutzen.
Im vergangenen Juni nahmen chinesische Behörden über 1.000 Verdächtige fest, die angeblich Krypto-Assets verwendet hatten, um illegale Gelder für Betrugsaktivitäten im Telekommunikationsnetz zu waschen.
Im Oktober 2020 beschlagnahmte ein Rotterdamer Gericht Bitcoin im Wert von rund 29 Millionen Euro und verurteilte zwei BTC-Händler wegen Geldwäscheoperationen zu 2 bzw. 2,5 Jahren Gefängnis.
Während Kriminelle Krypto als Werkzeug für ihre illegalen Aktivitäten verwenden, suchen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt nach Möglichkeiten, dies einzudämmen. Im September hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) Pläne bekannt gegeben, Krypto-Anbietern Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche aufzuerlegen.
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