In einem entscheidenden Schritt hat das indische Finanzministerium neun große Offshore-Kryptowährungsbörsen, darunter Branchenriesen wie Binance, Huobi und Kucoin, mit Hinweisen zu Compliance-Vorwürfen belegt. Die Regierung wirft diesen Plattformen vor, innerhalb der Landesgrenzen illegal zu operieren, ohne sich an die örtlichen Geldwäschegesetze zu halten.
Diese Entwicklung stellt einen bedeutenden Schritt in Indiens Bemühungen zur Regulierung der Kryptoindustrie dar, wobei der Schwerpunkt auf der Durchsetzung der Einhaltung des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) von 2002 liegt.
Compliance-Hinweise zu wichtigen Gründen und URL-Blockierung
Das indische Finanzministerium hat neun großen Akteuren, nämlich Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Bittrex, Gate.io, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex, Mitteilungen zu Compliance-Vorwürfen zugestellt. Den neun Personen wurde vorgeworfen, gegen das Geldwäschepräventionsgesetz (PMLA) verstoßen zu haben. In den Bescheiden wird eine Begründung für die Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften verlangt. Gleichzeitig forderte das Ministerium das Ministerium für Informationstechnologie auf, die URLs dieser Börsen zu sperren, und verwies auf deren illegale Operationen innerhalb des Landes.
Dieser Schritt unterstreicht Indiens Engagement, Offshore-Kryptobörsen unter behördliche Aufsicht zu stellen, und signalisiert eine deutliche Änderung im Ansatz des Landes bei der Überwachung und Kontrolle von Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten. Das Fehlen eines genauen Zeitrahmens oder von Konsequenzen in den herausgegebenen Mitteilungen hält die Krypto-Community und die betreffenden Börsen in Atem, was möglicherweise weitreichende Auswirkungen auf ihre Aktivitäten auf dem indischen Markt hat.
Financial Intelligence Unit-Indien (FIU-IND)
Das indische Finanzministerium betont die Notwendigkeit für Anbieter virtueller digitaler Assets (VDA), sich bei der Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) zu registrieren. Dazu gehören Aktivitäten wie der Austausch zwischen virtuellen digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen, wobei die Verpflichtungen über die physische Präsenz in Indien hinausgehen. Während sich 31 Dienstleister bei der FIU-IND registriert haben, weist das Ministerium darauf hin, dass mehrere Offshore-Unternehmen, die eine beträchtliche indische Nutzerbasis bedienen, gegen die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) verstoßen haben.
Die Einführung einer Steuer von 1 % auf Kryptotransaktionen in Indien an lokalen Börsen hat zu einer deutlichen Abwanderung von Benutzern auf ausländische Plattformen geführt. Zwischen Februar und Juli 2022 wechselten drei bis fünf Millionen indische Nutzer zu Offshore-Börsen, was zu potenziellen Einnahmeverlusten für die Regierung führte. Eine einzelne Offshore-Börse meldete nach der Steuereinführung einen Anstieg der Anmeldungen, was die Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen auf das Nutzerverhalten verdeutlichte.
