Indiens bisher größter Krypto-Betrug bringt immer wieder neue Details ans Licht, wodurch die Größe und der Umfang des Betrugs sogar vier Jahre nach dem ersten Bekanntwerden des Falls erweitert werden.
Früher schätzte die Polizei, dass der GainBitcoin-Betrug etwa 80.000 BTC umfasste, aber jetzt vermuten sie, dass die Zahl irgendwo zwischen 385.000 und 600.000 liegt, sagten Medienberichte. Selbst zum aktuellen Kurs sind 600.000 BTC über 12 Milliarden Dollar wert, fast eine Billion INR.
Berichte deuten auch darauf hin, dass die Zahl der betrogenen Personen 100.000 betragen könnte. Die Polizeibeschwerden (First Information Report – FIR) von Anlegern, die ihr Geld im MLM-System verloren haben, sind auf 40 angestiegen. Bisher hat die Polizei 60.000 Benutzerkennungen und E-Mail-Adressen entdeckt.
Der Drahtzieher des GainBitcoin-Betrugs, Amit Bhardwaj, starb im Januar dieses Jahres an einem Herzstillstand.
Fehlerhaftes Geschäftsmodell
Dieses mehrstufige Marketingprogramm bot 18 Monate lang eine monatliche Rendite von 10 % in Bitcoin auf BTC-Investitionen. Investoren aus Indien und dem Ausland haben ihre BTC in der Verlockung höherer Renditen hinterlegt. Aber angesichts der begrenzten Anzahl von BTC war es von Anfang an ein fehlerhaftes Geschäftsmodell, das 2018 endgültig pleite ging und eine lange Spur betrogener Investoren hinterließ.
Während der langwierigen Ermittlungen und Gerichtsverfahren bat der Oberste Gerichtshof von Indien den Staatsanwalt einmal, zu erklären, ob Bitcoin in Indien legal ist oder nicht – eine Frage, die die Behörden bisher vermieden haben, direkt zu beantworten.
Verfolgung der Brieftaschen
Indiens Enforcement Directorate (ED) untersucht den Fall und buchte mehrere Familienmitglieder von Amit Bhardwaj, darunter seinen Vater und seinen Bruder, wegen ihrer angeblichen Beteiligung an dem Betrug. Im März veranlasste es den Obersten Gerichtshof von Indien, einem der Hauptangeklagten und dem Bruder von Amit Bhardwaj Anweisungen zu erteilen, Zugang zu seinen Krypto-Geldbörsen zu gewähren, indem er Benutzernamen und Passwörter angab.
Der Angeklagte sagte jedoch über seinen Anwalt, er habe der Polizei bereits alle Details mitgeteilt.
Aber die Ermittler glauben, dass die Familie Bhardwaj, einschließlich Ajay, mehrere Brieftaschen verwendet hat, um BTC-Einzahlungen zu sammeln, und viele von ihnen müssen noch zurückverfolgt werden. Anfang dieses Monats führte die ED Razzien an sechs Standorten in Delhi durch, darunter einige im Zusammenhang mit Anwälten einer in Delhi ansässigen Anwaltskanzlei.
Medienberichte enthüllten, dass die ED mehrere elektronische Geräte und wichtige Papiere beschlagnahmt hatte, was darauf hindeutet, dass die Zahl der durch den GainBitcoin-Betrug betrogenen Personen über 100.000 betragen könnte.
Ermittler festgenommen
Vorhin, CryptoPotato berichtete, dass die Polizei zwei Privatdetektive verhaftete, weil sie während der Ermittlungen in diesem Fall etwa 1.100 BTC aus einer der Brieftaschen gestohlen hatten. Sie wurden an Bord genommen, um die Polizei bei den Ermittlungen zu unterstützen, da den Behörden das erforderliche Fachwissen fehlte.
Einer der Ermittler war ein ehemaliger Polizist des renommierten indischen Polizeidienstes (IPS), der freiwillig in den Ruhestand gegangen war und eine private Ermittlungsfirma gegründet hatte, die sich auf Kryptowährungsbetrug spezialisiert hatte.
