Ein indischer Staatsangehöriger hat sich in einem Fall schuldig bekannt, der “die größte einzelne Kryptowährungs- und Bargeldbeschlagnahme” in der Geschichte der US-amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) beinhaltet. Der Angeklagte “ist als konsolidiertes Prioritätsziel eingestuft, was ihn zu einer der bedeutendsten Drogenhandelsbedrohungen der Welt macht”, so das US-Justizministerium (DOJ) beschrieben.
Dieser Fall beinhaltet die größte einzelne Kryptowährungs- und Bargeldbeschlagnahme in der DEA-Geschichte, so das DOJ
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Freitag bekannt, dass ein 40-jähriger indischer Staatsangehöriger, Banmeet Singh, sich schuldig bekannt hat, “eine Darknet-Narkotika-Verschwörung zu betreiben”. Konkret bekannte er sich schuldig, an der Verschwörung zum Besitz von kontrollierten Substanzen mit der Absicht, sie zu vertreiben, und an der Verschwörung zur Geldwäsche beteiligt zu sein. In der Ankündigung heißt es:
Laut der DEA beinhaltet dieser Fall die größte einzelne Kryptowährungs- und Bargeldbeschlagnahme in der Geschichte der DEA; der Angeklagte hat Kryptowährungskonten eingezogen, die letztendlich einen Wert von 150 Millionen Dollar hatten.
Laut Gerichtsdokumenten hat Singh Verkaufsseiten für Händler auf Darknet-Marktplätzen erstellt, um kontrollierte Substanzen zu verkaufen. Kunden zahlten mit Kryptowährung, und Singh verschickte persönlich oder ließ die Versendung von kontrollierten Substanzen aus Europa in die USA durch die US-Post oder andere Versanddienste arrangieren.
Das DOJ erklärte, dass Singh mindestens ab Mitte 2012 bis Juli 2017 mindestens acht Vertriebszellen in verschiedenen US-Bundesstaaten kontrollierte. “Individuen in diesen Vertriebszellen erhielten Drogensendungen aus dem Ausland und verpackten und versendeten die Drogen an Standorte in allen 50 Bundesstaaten, Kanada, England, Irland, Jamaika, Schottland und den US Virgin Islands”, merkte das Justizministerium an.
Singh wurde im April 2019 in London verhaftet und die Regierung sicherte seine Auslieferung in die USA im letzten Jahr. DEA-Sonderermittler Orville O. Greene kommentierte:
Banmeet Singh ist als konsolidiertes Prioritätsziel eingestuft, was ihn zu einer der bedeutendsten Drogenhandelsbedrohungen der Welt macht.
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