Israelische Strafverfolgungsbehörden schließen Dutzende Kryptowährungskonten und beschlagnahmen Millionen von Dollar, um die Verbindungen zwischen den Kryptowährungsmärkten und der Hamas zu unterbrechen. Seit dem Beginn des Hamas-Angriffs am 7. Oktober wurden mehr als 100 Konten bei Binance, der weltweit größten Krypto-Börse, geschlossen. Zusätzlich wurden Informationen zu rund 200 weiteren Konten angefordert, die hauptsächlich bei Binance gehalten werden.
Binance bestätigte, dass es seit dem Sommer einige Konten gesperrt hat und internationale Sanktionsregeln einhält. Regierungen und Aufsichtsbehörden warnen schon seit längerem davor, dass Terrororganisationen schwach regulierte Kryptomärkte nutzen könnten, um Geld zu empfangen und zu überweisen. Der Angriff der Hamas auf Israel hat diese Bedenken noch verstärkt.
Tom Alexandrovich, Geschäftsführer der israelischen Nationalen Cyberdirektion, erklärte, dass Kryptowährungen während dieses Krieges eine wichtige Rolle bei der Terrorismusfinanzierung spielen, da es keine anderen Optionen gibt. Die Menge an Kryptofonds ist seit Beginn des Angriffs stark angestiegen.
Tether, dessen digitaler Token häufig für den Krypto-Handel verwendet wird, gab bekannt, dass 32 Adressen im Wert von mehr als 873.000 US-Dollar eingefroren wurden, die angeblich mit Terrorismus und Krieg in Israel und der Ukraine in Verbindung stehen. Wann diese Konten gesperrt wurden oder wie die Vermögenswerte zwischen Israel und der Ukraine aufgeteilt wurden, wurde nicht bekannt gegeben.
Israelische Strafverfolgungsdokumente zeigen, dass in den letzten Wochen Spendenaktionen für Hamas-nahe Organisationen in Kryptowährungen über Social-Media-Beiträge stattgefunden haben. Rund 150 solcher Spendeninitiativen wurden identifiziert. US-Finanzaufsichtsbehörden behaupten, dass Gelder, die bei Binance gehalten wurden, in der Vergangenheit Verbindungen zur Hamas hatten. In einer Klage der Commodity Futures Trading Commission gegen Binance im März wurde behauptet, dass hochrangige Führungskräfte Informationen über Hamas-Transaktionen erhalten haben.
Israelische Beamte haben bereits vor dem Angriff Kryptokonten überwacht, bei denen der Verdacht auf Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung bestand. Binance steht vor großen Herausforderungen, da jedes Mal, wenn Hamas eine Spendenadresse veröffentlicht, alle Binance-Kunden gefunden werden müssen, die mit dieser Adresse in Berührung gekommen sind.
Israel greift auch auf die Unterstützung der Öffentlichkeit zurück, um verdächtige Gelder auf Kryptomärkten zu identifizieren und zu verfolgen. Die Freiwilligen-Task Force spielt dabei eine wichtige Rolle. In den letzten zwei Jahren wurden Millionen von Schekel auf Kryptokonten beschlagnahmt, die mit der Hamas und anderen militanten Organisationen in Verbindung stehen.
Das Analyseunternehmen Elliptic stellte im August fest, dass Krypto-Wallets, die mit verdächtigen Gruppen aus dem Nahen Osten verbunden sind, zeitweise Geschäfte miteinander abwickelten. Die Gruppen waren auch auf denselben Krypto-Austauschdienst angewiesen, um ihre Kryptowährungen in staatliche Währungen umzuwandeln.
Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wird laut dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant komplexer, insbesondere im Zusammenhang mit digitalen Währungen. Globale Regulierungsbehörden arbeiten an einem Rahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Krypto-Assets. Es ist wichtig, dass Regierungen sich auf die schnelle Entwicklung der Technologie konzentrieren, damit Terroristen aufgespürt werden können, so Alexandrovich.
