Kazakhstan verstärkt seine Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Kryptowährungstransaktionen.
Ein umfassender Ansatz zur Regulierung des Kryptowährungsmarktes
Die jüngsten Maßnahmen der kasachischen Behörden, über 3.500 illegale Kryptowährungsbörsen zu sperren, wurden als Reaktion auf die steigenden Fortschritte im Bereich der Geldwäsche und illegalen Finanztransaktionen unternommen. Laut dem Finanzaufsichtsorgan AFM RK ist die Schließung von 36 dieser Plattformen, die 60 Milliarden Tenge (etwa 112,84 Millionen US-Dollar) an Umsatz generierten, Teil eines umfassenderen Plans, um die Integrität des Finanzsystems zu schützen.
Der Anstieg von Geldwäscheaktivitäten
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die mangelnden Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche gelegt. Diese illegalen Börsen hatten keine angemessenen «Know Your Customer» (KYC)-Protokolle implementiert, was sie zu einem bevorzugten Ziel für kriminelle Aktivitäten machte, einschließlich Betrug und Drogenhandel. Die Behörden verwiesen auf einen besorgniserregenden Anstieg solcher Aktivitäten, was die Notwendigkeit sofortigen Handelns unterstrich.
Internationale Zusammenarbeit und zukünftige Regulierungen
Die AFM RK kündigte an, ihre Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zu intensivieren. Dies wird durch die Einführung neuer Vorschriften unterstützt, die digitale Vermögensdienstleister zur Verantwortung ziehen werden, falls sie gegen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) verstoßen. Die Behörde plant zudem, die Überwachungsinstrumente für Transaktionen zu verbessern, um kriminelle Aktivitäten gezielt aufzudecken.
Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft
Die Maßnahmen sollen nicht nur die nationale Sicherheit fördern, sondern auch das Vertrauen der Bürger in digitale Finanzsysteme stärken. Ein Bericht von RISE Research und Freedom Horizons zeigt, dass die kasachischen Steuererträge aus dem wachsenden Kryptowährungsmarkt 2024 gestiegen sind, während sich die Zahl der Einwohner, die digitale Vermögenswerte besitzen, verdoppelt hat. Dies deutet auf ein wachsendes Interesse der Bevölkerung an legalen Kryptowährungsaktivitäten hin.
Vergleich mit internationalen Trends
Kazakhstan hat sich zu einem wichtigen Markt für Kryptowährungen entwickelt, besonders seit der Verdrängung von Minern und Unternehmen in diesem Bereich durch Chinas strenge Regulierungen im Jahr 2021. Dennoch bleibt die Regierung strikt, indem sie ausländische Plattformen blockiert, die mutmaßlich gegen die Gesetze für digitale Vermögenswerte verstoßen – ein Beispiel hierfür ist die Blockade von Coinbase im Dezember 2023.
Der effektive Kampf gegen betrügerische Aktivitäten
Zusätzlich zur Schließung von Plattformen hat die AFM RK 4,8 Millionen USDT von diesen Webseiten sichergestellt und zwei betrügerischen Kryptopyramiden den Gar ausgemacht, dabei 545.000 USDT zurückgeholt und weitere 120.000 USDT eingefroren. Diese Maßnahmen zeigen, dass die Regierung entschlossen ist, kriminelle Netzwerke im Bereich Kryptowährungen zu zerschlagen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.
Schlussfolgerung: Ein klarer Weg nach vorn
Kazakhstan spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Kryptowährungsszene, während es gleichzeitig versucht, illegale Aktivitäten zu unterbinden. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Förderung von Innovationen im Finanzsektor und der Gewährleistung von Sicherheit und Integrität. Mit einer klaren Strategie und fortlaufenden Maßnahmen zur Regulierung könnte das Land als Vorbild für andere Regionen dienen, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind.
