Was ist schlimmer, als Geld auf dem Konto zu haben und dann plötzlich eine E-Mail zu erhalten, in der steht, dass man nicht darauf zugreifen kann, weil es vermutlich aus illegalen Aktivitäten stammt? Das ist einer Gruppe junger Kolumbianer passiert, die früher Krypto in Binance gehandelt haben – und sie sind nicht allzu glücklich darüber.
Seit mehr als fünf Monaten berichtet eine Gruppe kolumbianischer Benutzer in den sozialen Medien, dass ihre Konten von Binance gesperrt wurden, weil sie laut FIOD (Steuerinformations- und Ermittlungsdienst der Niederlande) Geld aus illegalen Aktivitäten erhalten hatten. Einige berichteten sogar, dass Gelder von ihren Konten ohne Genehmigung abgezogen worden seien.
Mehrere Binance-Benutzer berichteten, dass sie für mehr als 5 Monate blockiert wurden
Eine der Betroffenen ist Andrea Torrente, die in einem Interview für die lateinamerikanische Krypto-Nachrichtenseite Criptonoticias sagte, dass sie vor 15 Tagen über ihren Anwalt auf legale Wege greifen musste, um zu versuchen, ihr Konto wiederherzustellen, das ab heute gesperrt ist.
Er hat jedoch keine offizielle Antwort vom gesetzlichen Vertreter von Binance in Kolumbien oder von den zuständigen Behörden erhalten. Darüber hinaus sagte sie, dass die einzigen Konten, die entsperrt wurden, diejenigen von Personen seien, die keine Sperrbenachrichtigung von der FIOD erhalten hätten.
„Theoretisch markiert diese Woche die Frist, bis zu der der gesetzliche Vertreter von Binance für Kolumbien und andere Behörden benachrichtigt werden sollten.“
Einige Benutzer haben bis zu 1 Million US-Dollar auf ihren Konten. Einer der Benutzer sagte, dass er mehr als 1 Million Dollar im Austausch hatte, als sein Konto gesperrt wurde. Dies machte es ihm unmöglich, von der Bitcoin-Rallye zu profitieren und seine Gewinne zu realisieren, ebenso wie viele andere wie Juan Pombo, der 143.000 $ blockiert hatte, was ihn – wie er sagt – „buchstäblich bankrott“ machte.
Obwohl nicht alle betroffenen Krypto-Händler ähnlich viel Geld auf der Plattform gelagert hatten, ist die Gruppe bereit, „bis zur letzten Konsequenz“ zu gehen, um Gerechtigkeit zu erlangen, selbst wenn sie mehr Geld für Anwälte ausgeben müssen, als sie auf ihren Konten haben.
Benutzer können die Rechtmäßigkeit ihrer Gelder nachweisen.
Im Gegensatz zu Binance behaupten die betroffenen Krypto-Händler, die Mittel zu haben, um die Herkunft ihrer Gelder durch ihre Bilanzen nachweisen zu können. Es ist also noch nicht alles verloren, und sie könnten tatsächlich etwas Geld verdienen, wenn sie nachweisen können, dass sie aufgrund der Fahrlässigkeit der Plattform die Gelegenheit verpasst haben, Gewinne zu erzielen.
Beispielsweise nutzte Torrente die Plattform für USDT-Arbitrage und nutzte die Preisschwankungen in den Börsenhäusern in Cali, Kolumbien und Binance.
Einige Transaktionen waren mit dem Darknet verknüpft.
Ein weiterer Sonderfall ist der von César Maya, der über den Blockchain-Explorer Chainalysis verifizieren konnte, dass er Kryptowährungen von Personen gekauft hatte, die mit dem Darknet zu tun hatten, ohne sich dessen bewusst zu sein. Allerdings blockierte Binance sein Konto für eine Transaktion, die nicht einmal 1 % seiner Bewegungen ausmachte.
Mayas Anwalt versicherte ihr, dass das Unternehmen seine Gelder nicht halten könne, da es leicht sei, guten Glauben beim Kauf ihrer Vermögenswerte nachzuweisen. Darüber hinaus wurden bei anderen Benutzern, die das gleiche Problem hatten, ihre Konten und alle ihre Gelder entsperrt.
Laut Torrente hat sich der asiatische Riese die Hände gewaschen und gesagt, dass die Benutzer an die FIOD oder die niederländische Polizei schreiben sollten, die die Anweisung zum Einfrieren der Gelder erteilt hat.
„Du fragst sie [Binance] um Ihnen die von der FIOD erlassene Sicherstellungsanordnung zu erteilen, und Sie werden aufgefordert, an einen Kurier der niederländischen Polizei zu schreiben. Vor fast sechs Monaten erhielten wir die gleiche Antwort von Binance. Sie schlossen unsere Chats. Grundsätzlich waschen sie sich die Hände. Sie sagen, dass sie nichts damit zu tun haben und fordern Sie auf, mit einer E-Mail zu kommunizieren, die nie beantwortet wird.“
