Kim Grauer – Forschungsdirektorin bei Chainalysis – sagte, dass es während der Baisse einen „Rückzug“ der Gelder gegeben habe, die von Kryptowährungs-Betrugsadressen erhalten wurden. Andere Formen der Finanzkriminalität in der Welt der digitalen Vermögenswerte, wie z. B. Ransomware, spiegeln nicht denselben Trend wider.
Betrug verfolgt den Markt
Wie Grauer am Donnerstag gegenüber Yahoo Finance erklärte, ist Betrug die größte Teilmenge krimineller Aktivitäten in der Blockchain. Chainalysis-Daten zeigen, dass Betrug im Jahr 2021 die größte Einnahmequelle für Kriminelle war und allein im Jahr 2021 7,7 Milliarden US-Dollar einbrachte.
Obwohl sie im Jahr 2022 immer noch ein „Rudelführer“ waren, stellte der Direktor fest, dass ihre Verbreitung neben dem breiteren Kryptomarkt tendenziell zunimmt und schrumpft. Da sich der Preis von Bitcoin das ganze Jahr über in einem beständigen Abwärtstrend befand, waren Betrügereien wiederum weniger erfolgreich.
Grauer glaubt, dass die Korrelation nur natürlich ist. „[A scam] ist jemand, der sich bereitwillig von seinem Geld trennt, in der Hoffnung, eine höhere Rendite zu erzielen.“
„Sie können das mit so etwas wie Ransomware vergleichen, wo es nicht wirklich eine Marktbasis für die Anzahl der Ransomware-Angriffe gibt“, fügte sie hinzu. “Es passiert wirklich ständig die ganze Zeit.”
Das Betrugs-Ökosystem entwickelt sich auch mit jedem Marktzyklus weiter. Die Strafverfolgung lernt, proaktiv gegen verwandte Systeme vorzugehen.
Allerdings werden auch die Methoden der Betrüger mit jedem Krypto-Winter ausgefeilter. Von Januar 2021 bis März 2022 brachten Betrug mit Kryptowährungsromanzen und Betrüger von Unternehmen und Regierungen über 300 Millionen US-Dollar von Opfern ein.
Derzeit sind Investitionsbetrügereien immer noch die häufigsten und profitabelsten in der Branche. Grauer riet Investoren, bei der Prüfung solcher Projekte auf Projekte mit anonymen Gründern zu achten, die unrealistische Renditen versprechen.
Ende Oktober pumpte eine anonyme Partei, die vorgab, mit der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“ verbunden zu sein, den „Squid Game Token“. Nachdem sie nach dem Start astronomische Gewinne erzielt hatten, wurden die Investoren schließlich auf den Tisch gezogen, während die Gründer mit kaum einem Wort verschwanden.
Die Zunahme der Ransomware-Kriminalität
Ransomware ist bösartige Software, die verwendet wird, um den Computerzugriff eines Opfers zu blockieren oder zu drohen, seine persönlichen Daten zu veröffentlichen, bis es einen Geldbetrag einbüßt. Kryptowährung ist als Zahlungsmethode in solchen Systemen äußerst beliebt, da sie es Erpressern ermöglicht, anonym zu bleiben und ihre Transaktionen irreversibel zu halten.
Laut offiziellen Zahlen von Chainalysis im Februar brachte Ransomware Betrügern im Jahr 2021 über 602 Millionen US-Dollar ein. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen.
Im August zielte der politische Comedy-Moderator John Oliver auf die Privatsphäre coin Monero für die implizite Unterstützung von Ransomware-Angriffen durch sein Marketing. „Es gibt einen ziemlich klaren Subtext zu dem, was sie dort verkaufen“, sagte er als Antwort auf eine seiner Anzeigen.
Während Kryptokriminalität die Köpfe von Aufsichtsbehörden und Experten schwer beschäftigt, deuten einige Statistiken darauf hin, dass sie der Berichterstattung, die sie erhält, nicht würdig ist. Wie das US-Finanzministerium einräumt, ist Fiat-Geld immer noch weitaus größer als das von Bitcoin für die Geldwäsche. Darüber hinaus zeigte ein Chainalysis-Bericht im Februar, dass der Anteil illegaler Krypto-Transaktionen jedes Jahr weitaus geringer wird.
