Die Krypto-Derivateplattform BitMEX hat sich bereit erklärt, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die im Oktober 2020 von den US-Regulierungsbehörden eingereichten Anklagen beizulegen.
BitMEX hat sich mit dem US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) geeinigt.
Nach Angaben der CFTC wurde eine Einigung mit fünf Unternehmen erzielt, die mit dem Betrieb der Krypto-Derivateplattform BitMEX beauftragt waren.
Die fünf Unternehmen sind HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited und HDR Global Services (Bermuda) Limited.
„Die Anordnung verlangt von den BitMEX-Unternehmen, eine zivilrechtliche Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, und sieht vor, dass bis zu 50 Millionen US-Dollar der Strafe durch Zahlungen ausgeglichen werden können, die die BitMEX-Unternehmen leisten oder gemäß einer Zustimmung zur Bemessung der zivilrechtlichen Geldstrafe gutgeschrieben werden, die von das Financial Crimes Enforcement Network.“
Die CFTC gibt weiter an, dass ihr Rechtsstreit gegen die BitMEX-Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed fortgesetzt wird.
In der am 1. Oktober 2020 eingereichten CFTC-Beschwerde beschuldigte die Aufsichtsbehörde die Gründer und Unternehmen von BitMEX, teilweise von den USA aus tätig zu sein und US-Kunden zu bedienen.
„Die CFTC-Beschwerde beschuldigte die Unternehmen und Gründer, die BitMEX-Plattform zu betreiben, während sie wesentliche Aspekte des Geschäfts von BitMEX aus den USA abwickelten und rechtswidrig Aufträge und Gelder von US-Kunden zum Handel mit Kryptowährungen, einschließlich Derivaten auf Bitcoin, Ether und Litecoin, entgegennahmen.“
FinCEN warf BitMEX vor, mit unzureichenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Kundenidentifizierung zu arbeiten.
„BitMEX hat es über 6 Jahre lang versäumt, ein konformes Anti-Geldwäsche-Programm und ein Kundenidentifizierungsprogramm zu implementieren und aufrechtzuerhalten, und es hat bestimmte verdächtige Aktivitäten nicht gemeldet.
Von ungefähr 2014 bis 2020 ermöglichte BitMEX Kunden den Zugriff auf seine Plattform und den Handel mit Derivaten ohne angemessene Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden – es wurde nur eine E-Mail-Adresse gesammelt und die Kundenidentität nicht überprüft.“
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Artikel in englischer Sprache auf dailyhodl.com.
