(Reuters) – Das US-Finanzministerium teilte am Dienstag mit, dass die Kryptowährungsbörse Bittrex Inc zugestimmt habe, Geldstrafen in Höhe von 29 Millionen US-Dollar für „offensichtliche Verstöße“ gegen Sanktionen gegen bestimmte Länder und gegen das Geldwäschegesetz zu zahlen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums hatten gegen Bittrex Bußgelder in Höhe von etwa 24 Millionen US-Dollar bzw. 29 Millionen US-Dollar verhängt.
Aber gemäß den Bedingungen des Vergleichs würde FinCEN 24 Millionen US-Dollar an OFAC überweisen, nachdem es seine 29-Millionen-Dollar-Zahlung von Bittrex erhalten hat, da einige der Verstöße auf das „gleiche zugrunde liegende Verhalten“ wie die OFAC-Untersuchung zurückzuführen sind.
Tatsächlich muss Bittrex eine Strafe von etwa 29 Millionen US-Dollar zahlen.
Laut OFAC hat Bittrex es versäumt, zwischen März 2014 und Dezember 2017 Personen in den sanktionierten Gerichtsbarkeiten der ukrainischen Krimregion, Kuba, Iran, Sudan und Syrien daran zu hindern, seine Plattform zu nutzen.
FinCEN sagte, seine Untersuchung habe ergeben, dass Bittrex von Februar 2014 bis Dezember 2018 kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche unterhielt.
„Das AML-Programm von Bittrex hat die Risiken im Zusammenhang mit den von ihm angebotenen Produkten und Dienstleistungen, einschließlich Kryptowährungen mit verbesserter Anonymität, nicht angemessen angegangen“, fügte es hinzu.
Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen und werden zunehmend mit dem regulierten Finanzsystem verflochten, was die politischen Entscheidungsträger mit der Überwachung von Risiken in einem weitgehend unregulierten Sektor belastet.
Bittrex sagte in einer per E-Mail an Reuters gesendeten Erklärung, es sei „erfreut, die Angelegenheit mit OFAC und FinCEN zu einvernehmlichen Bedingungen vollständig gelöst zu haben“.
(Berichterstattung von Manya Saini und Niket Nishant in Bengaluru; Redaktion von Anil D’Silva und Vinay Dwivedi)
