Laut einem kürzlich erschienenen Bericht verwenden einige der berüchtigten mexikanischen Drogenkartelle zunehmend Bitcoin für ihre illegalen Operationen. Zu diesen Organisationen gehören das Jalisco New Generation Cartel und das Sinaloa Cartel.
Drogenkönige wenden sich Bitcoin zu
Trotz ihrer unterschiedlichen Vorzüge und zahlreichen Befürworter haben Kryptowährungen auch ihre Gegner. Diese behaupten oft, dass Kriminelle Bitcoin und die Altcoins für illegale Aktivitäten wie Drogenhandel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und mehr verwenden.
In seinem jüngsten Bericht enthüllte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC), dass digitale Vermögenswerte für einige mexikanische und kolumbianische Kartelle zu einem attraktiven Finanzinstrument geworden sind.
Die Agentur erklärte, wie diese Banden Krypto in ihre Aktivitäten einbeziehen. Zunächst werden die Arzneimittelerlöse in kleine Zahlungen aufgeteilt, um Kontrollen zu vermeiden. Dann kaufen die Kartelle damit kleine Mengen an Bitcoin, „um die Herkunft des Geldes zu verschleiern und ihnen zu ermöglichen, Mitarbeiter anderswo auf der Welt zu bezahlen“.
Einige der erwähnten kriminellen Organisationen sind das Jalisco New Generation Cartel und das Sinaloa Cartel. Letztere ist eine der größten Drogenhandelsbanden der Welt. Es wurde jahrzehntelang von dem berüchtigten Joaquin „El Chapo“ Guzman geleitet, der derzeit eine lebenslange Haftstrafe in einem US-Bundesgefängnis verbüßt.
Das UNODC deutete an, dass sowohl mexikanische als auch kolumbianische organisierte kriminelle Gruppen „ihre Nutzung virtueller Währungen aufgrund der Anonymität und Geschwindigkeit der Transaktionen verstärken“. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Blockchain von Bitcoin völlig transparent ist und alle Transaktionen im digitalen Hauptbuch aufgezeichnet werden. Als solche können sie von jedem mit Zugang zum Internet gesehen werden.
Abgesehen davon macht die Natur von BTC es zu einem höchst fragwürdigen Werkzeug für diejenigen, die versuchen, illegale Finanztransaktionen zu erleichtern.
Andererseits bleibt Bargeld die am häufigsten verwendete Zahlungsmethode bei schmutzigen Geldtransaktionen wie Prostitution, Waffen- und Drogenkauf.
Mexikanische Krypto-Börsen im Zusammenhang mit dem Drogenkartell von Jalisco
Im vergangenen Sommer entdeckte die Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) 12 Handelsplätze für Kryptowährungen, die ohne gesetzliche Genehmigung betrieben werden.
Nach gründlicher Recherche in der Angelegenheit äußerten die Behörden den Verdacht, dass diese Handelsplätze mit kriminellen Organisationen, darunter dem Drogenkartell Jalisco Nueva Generación, in Verbindung stehen könnten. Nieto Castillo – der Leiter der FIU – sagte:
„Ein grundlegendes Thema wird die Analyse von Kryptowährungen und ihrer Beziehung zu kriminellen Gruppen sein. Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass viele der Kryptowährungsplattformen in mehreren Gemeinden im Bundesstaat Jalisco installiert sind.“
