Laut einem aktuellen Bericht des Kryptoanalyseunternehmens Chainalysis ist die Geldwäsche im Zusammenhang mit Krypto-Assets im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Der Bericht unterstreicht jedoch, dass illegale Schauspieler begonnen haben, ihre Taktiken anzupassen, um der Entdeckung zu entgehen und die Bewegung illegaler Gelder weiter zu verschleiern.
Dem Bericht zufolge haben illegale Adressen im Jahr 2023 Kryptowährungen im Wert von etwa 22,2 Milliarden US-Dollar an verschiedene Dienste gesendet, ein deutlicher Rückgang gegenüber den 31,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Während ein Teil dieses Rückgangs auf einen allgemeinen Rückgang des legitimen und illegalen Krypto-Transaktionsvolumens zurückzuführen ist, zeigt der Bericht, dass die Geldwäscheaktivität einen stärkeren Rückgang von 29,5 % verzeichnete, verglichen mit dem Rückgang des gesamten Transaktionsvolumens um 14,9 %.
Zentralisierte Börsen bleiben das Hauptziel für Gelder, die von illegalen Adressen stammen, wobei dieser Trend in den letzten fünf Jahren relativ stabil geblieben ist. Der Bericht weist jedoch auf eine Verschiebung in der Verteilung illegaler Gelder hin, wobei ein wachsender Anteil in dezentrale Finanzprotokolle (DeFi) fließt. Chainalysis legt nahe, dass dies auf die allgemeine Expansion von DeFi im gleichen Zeitraum zurückzuführen ist, obwohl die Transparenz der DeFi-Plattformen sie für die Verschleierung von Geldbewegungen weniger geeignet macht.
Während die Aufschlüsselung der Diensttypen verwendet wird, um Geldwäsche zu betreiben, dem Jahr 2023 dem des Vorjahres ähnelte, gab es deutliche Veränderungen bei den Geldwäschepraktiken bestimmter Arten von Kryptokriminellen. Der Bericht hebt einen erheblichen Anstieg des Geldvolumens hervor, das von Adressen, die mit gestohlenen Geldern in Verbindung stehen, an Cross-Chain-Brücken gesendet wird, was auf eine Verlagerung hin zur Nutzung von Brückenprotokollen für Geldwäschezwecke hinweist. Darüber hinaus gab es einen erheblichen Anstieg der Gelder, die durch Ransomware-Angriffe an Glücksspielplattformen und Bridges gesendet wurden, was die „Anpassungsfähigkeit und den Einfallsreichtum“ von Cyberkriminellen zeigt.
Die Konzentration der Geldwäsche an Fiat-Ausgängen, wo Kriminelle ihre Kryptowährungen in Bargeld umwandeln, gibt weiterhin Anlass zu großer Sorge. Während es Tausende von Off-Ramping-Diensten gibt, konzentrieren sich die meisten Geldwäscheaktivitäten auf einige wenige Dienste. Im Jahr 2023 gingen 71,7 % der illegalen Gelder, die an Off-Ramping-Dienste geschickt wurden, an nur fünf Dienste, ein leichter Anstieg gegenüber 68,7 % im Jahr 2022. Der Bericht zeigt auch einen Anstieg von Einzahlungsadressen. Der Erhalt großer Mengen illegaler Kryptowährungen deutet auf einen vielfältigeren Ansatz von Kriminellen hin, um der Entdeckung zu entgehen und die Auswirkungen eingefrorener Konten abzumildern.
Der Bericht hebt die sich ändernden Taktiken „raffinierter“ Kryptokrimineller hervor, insbesondere im Fall von mit Nordkorea verbundenen Hackergruppen wie der Lazarus Group. Laut Chainalysis haben diese Akteure die Fähigkeit bewiesen, ihre Geldwäschestrategien als Reaktion auf Strafverfolgungsmaßnahmen anzupassen. Der Bericht verweist auf die Schließung von Mixer-Diensten wie Sinbad und den darauffolgenden Aufstieg von Ersatzanbietern wie YoMix, das zu einem bevorzugten Mixer geworden ist. Hacker, die mit Nordkorea in Verbindung stehen.
Darüber hinaus kam es bei Cross-Chain-Brücken zu einem erheblichen Anstieg der Geldwäscheaktivitäten, wobei illegale Akteure diese Protokolle nutzen, um Gelder zwischen Blockchains zu bewegen. Insbesondere nordkoreanische Hacker waren prominente Nutzer von Bridge-Protokollen zur Geldwäsche.
Letztendlich betont der Bericht die Notwendigkeit einer größeren Sorgfalt und eines besseren Verständnisses der „Vernetzung“ bei der Bekämpfung der Kryptokriminalität durch gezielte Bekämpfung der Geldwäsche-Infrastruktur.
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