Die Vereinten Nationen (UN) haben kürzlich festgestellt, dass Nordkorea gegen internationale Finanzgesetze verstoßen hat, indem es 147,5 Millionen US-Dollar an gestohlener Kryptowährung gewaschen hat. Dieser Vorgang wurde durch die Plattform Tornado Cash ermöglicht. In den letzten sieben Jahren wurden insgesamt 97 Cyberangriffe auf Kryptowährungsunternehmen von Nordkorea verübt, mit einem Gesamtwert von etwa 3,6 Milliarden US-Dollar. Zu den größten Vorfällen gehörte der Diebstahl von 147,5 Millionen US-Dollar von der Kryptowährungsbörse HTX im Jahr 2023.
Elliptic hat enthüllt, dass die nordkoreanische Lazarus-Gruppe 112,5 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen von der Plattform gestohlen hat. Über die Plattform Tornado Cash wurden seit dem 13. März 2024 mehr als 100 Millionen US-Dollar aus dem Hack gewaschen, um den Transaktionspfad zu verschleiern. Der fortgesetzte Einsatz von Kryptowährungsmixern durch Nordkorea zeigt den Mangel an Durchsetzung internationaler Sanktionen auf. Diese anonymen Plattformen ermöglichen es Nordkorea, seine verbotenen Atom- und Raketenprogramme zu finanzieren.
Als Reaktion auf diese Enthüllungen verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums im August 2022 Sanktionen gegen Tornado Cash. Die Plattform wurde beschuldigt, Hackern seit 2019 bei der Geldwäsche von Kryptowährungen im Wert von 7 Milliarden US-Dollar geholfen zu haben. Die Verwicklung des Entwicklers Alexey Pertsev in einen Geldwäscheplan führte zu weltweiten Kontroversen. Pertsev wurde im August 2022 in den Niederlanden verhaftet, zur gleichen Zeit, als die US-Regierung Tornado Cash auf die schwarze Liste setzte.
