Irina Dilkinska, ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung und Compliance bei Onecoin, hat sich “der Anklage wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche” schuldig bekannt, sagte Damian Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York. In einer Pressemitteilung vom 9. November sagte Williams, dass die Anklagen gegen Dilkinska mit ihrer Rolle bei der Organisation der Überweisung von 110 Millionen US-Dollar an einen Cayman Islands Fonds zusammenhängen.
Der Transfer von 110 Millionen US-Dollar an einen Cayman Islands Fonds
Irina Dilkinska, ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung und Compliance bei Onecoin, hat sich “der Anklage wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche” schuldig bekannt, sagte Damian Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York. In einer Pressemitteilung vom 9. November sagte Williams, dass die Anklagen gegen Dilkinska mit ihrer Rolle bei der Organisation der Überweisung von 110 Millionen US-Dollar an einen Cayman Islands Fonds zusammenhängen.
Onecoin wurde 2014 von Ruja Ignatova, alias Cryptoqueen, und Karl Sebastian Greenwood gegründet und fungierte als Multi-Level-Marketing (MLM)-Netzwerk, das Mitglieder dazu ermutigte, andere dazu zu bringen, Kryptowährungspakete zu kaufen. Wie von Bitcoin.com News zuvor berichtet, generierte Onecoin Milliarden von Dollar für Gründer wie Ignatova, hinterließ jedoch viele Investoren ärmer.
Seit die USA im Oktober 2017 Betrugs- und Geldwäscheanklagen gegen Ignatova erhoben haben, wurden mehrere Insider von Onecoin zu Gefängnisstrafen verurteilt. Im September 2023 wurde Greenwood, der auch als globaler Hauptvertriebsleiter von Onecoin und als Leiter des MLM-Netzwerks fungierte, zu 20 Jahren Haft in einem US-Gefängnis verurteilt. Greenwoods Verurteilung erfolgte etwas mehr als fünf Jahre nach seiner Verhaftung in Thailand.
Pflichtverletzung
In seinen Äußerungen nach Dilkinskas schuldigem Geständnis sagte Williams: “Als sogenannte ‘Leiterin der Rechtsabteilung und Compliance’ bei Onecoin hat Irina Dilkinska das genaue Gegenteil ihres Ziels erreicht. Wie sie jetzt zugegeben hat, hat Dilkinska die Geldwäsche von Millionen von Dollar an unrechtmäßigen Gewinnen ermöglicht, die Onecoin durch sein Multi-Level-Marketing-System erzielt hat.”
Er fügte hinzu, dass Beamte seines Büros und die Strafverfolgungspartner die Angelegenheit verfolgen werden, bis alle Angeklagten, einschließlich der flüchtigen Ignatova, zur Rechenschaft gezogen werden.
Laut der Pressemitteilung droht Dilkinska, eine bulgarische Staatsbürgerin, für die Verschwörung zum Drahtbetrug eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Für die Geldwäscheanklage sieht der Leiter der Rechtsabteilung und Compliance von Onecoin ebenfalls eine Höchststrafe von fünf Jahren vor.
