Ein US-Bundesrichter bestätigt CZ’s Vereinbarung
Am 21. November 2023 schloss Binance eine Einigung mit wichtigen US-Institutionen, nämlich dem Justizministerium (DOJ), dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die Einigung resultierte aus Vorwürfen, dass Binance versäumt hatte, sich als Geldservices-Unternehmen zu registrieren, und gegen das Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen hatte, was zu einer Zahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar durch das Unternehmen führte.
CZ hat seine Schuld am Verstoß gegen das BSA zugegeben. Die US-Ankläger haben das Gericht gebeten, CZ bis zu seiner Verurteilung in den USA festzuhalten. Gemäß einem am 6. Dezember 2023 eingereichten Dokument hat der Richter des Seattle District Court, Richard Jones, die Plea-Vereinbarung gebilligt. Jones wies darauf hin, dass das Gericht die Empfehlung berücksichtigt und keine Einwände vorliegen. “Der Angeklagte wird des Vergehens für schuldig befunden”, ordnete Jones an. Das Gericht hat alle Parteien für die Verurteilung am 23. Februar 2024 wieder zusammenberufen.
Nach der DOJ-Einigung im November trat CZ als CEO von Binance zurück, und Richard Teng übernahm die Rolle. Binance unterliegt nun einer strengen Aufsicht durch Bundesbehörden. Derzeit auf einer Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar freigelassen, ist CZ daran gehindert, in seine Residenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zurückzukehren. Der ehemalige Chef von Binance droht eine mögliche Gefängnisstrafe von 18 Monaten und hat 150 Millionen US-Dollar Bußgeld für seine Verstöße bezahlt.
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