Die betrügerische Praxis des "Schlachtens von Schweinen" bleibt ein ernstes Problem im Bereich des Finanzbetrugs, wie in einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Internationalen Kriminalpolizeiorganisation (Interpol) hervorgehoben wurde. Diese Betrügereien nutzen emotionale Verbindungen aus, indem sie sich als romantische Partner, Geschäftspartner oder Freunde ausgeben. Sobald das Vertrauen aufgebaut ist, stellen die Betrüger den Opfern scheinbar lukrative Investitionsmöglichkeiten vor. Zwei Verhaftungen in Kalifornien und eine neue Partnerschaft der Technologiebranche repräsentieren eine erste Gegenwehr gegen diese Praxis.
Der Bericht zur weltweiten Bewertung von Finanzbetrug durch Interpol betont den Einsatz moderner Technologien wie künstliche Intelligenz, um Opfer durch die Erstellung von Deepfakes zu täuschen. Betrüger können Deepfake-Audio- und Videoinhalte verwenden, die mithilfe von generativen KI-Tools erstellt wurden, um vertrauenswürdige Personen überzeugend zu imitieren. Zudem können große Sprachmodelle zusammenhängende und überzeugende Nachrichten verfassen, die den Betrügern bei ihrer Täuschung helfen.
"Die Nutzung von künstlicher Intelligenz, großen Sprachmodellen und Kryptowährungen in Verbindung mit Phishing- und Ransomware-as-a-Service-Geschäftsmodellen hat zu immer raffinierteren und professionelleren Betrugskampagnen geführt, ohne dass fortgeschrittene technische Fähigkeiten erforderlich sind und relativ kostengünstig", heißt es im Bericht von Interpol.
Eine kürzliche Anklage im zentralen Bezirk von Kalifornien zeigt ein Beispiel für einen solchen Schweinemetzger-Betrug, bei dem Kryptowährungen zur Geldwäsche eingesetzt wurden. Zwei chinesische Staatsangehörige, Daren Li und Yicheng Zhang, wurden festgenommen und beschuldigt, mindestens 73 Millionen Dollar durch Scheinfirmen im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestment-Betrügereien gewaschen zu haben.
Die Verschwörer nutzten mehrere Scheinfirmen, um US-Bankkonten zu eröffnen, über die die illegalen Gelder von diesen US-Bankkonten auf andere inländische und internationale Konten sowie Kryptowährungsplattformen überwiesen wurden. Ein Großteil des gewaschenen Geldes wurde in Tether (USDT), einen Stablecoin, umgewandelt und auf Bankkonten auf den Bahamas transferiert.
"Komplexe Finanzbetrugssysteme wie das Schlachten von Schweinen stellen eine klare und aktuelle Bedrohung für die finanzielle Infrastruktur der Vereinigten Staaten dar, da unzählige Amerikaner weiterhin Opfer dieser räuberischen Aktivitäten werden", sagt der stellvertretende Direktor für Ermittlungen Brian Lambert vom Secret Service der Vereinigten Staaten.
Interpol hat verschiedene Vorgehensweisen bei Finanzbetrug identifiziert, darunter Personenimitation, Investitionsbetrug, Romantikbetrug, Vorauszahlungsbetrug und Identitätsbetrug, die erhebliche globale Bedrohungen darstellen. Beim Identitätsbetrug geht es darum, unbefugten Zugriff auf persönliche Informationen von Personen wie Kreditkartendaten und biometrische Daten zu erlangen, um damit illegale finanzielle Gewinne zu erzielen.
"Wir müssen auch eine verstärkte Meldung von Finanzkriminalität fördern sowie in den Ausbau von Kapazitäten und die Schulung von Strafverfolgungsbehörden investieren, um eine effektivere und wirklich globale Antwort zu entwickeln", sagt Jürgen Stock, Generalsekretär von Interpol, in einer Erklärung.
### Zusammenarbeit von Technologieunternehmen zur Bekämpfung von Betrug
Eine neu gegründete Koalition, "Tech Against Scams", umfasst Technologiefirmen wie Match Group, Coinbase, Meta und Ripple. Das Ziel dieser Gruppe ist es, Finanzbetrug zu verhindern und zu unterbinden, indem sie eine einheitliche Front gegen Online-Betrug und Finanzsysteme bietet, die Verbraucher in verschiedenen Branchen ins Visier nehmen.
Es ist erwähnenswert, dass diese Plattformen zu denjenigen gehören, die von Kriminellen genutzt werden können, um Verbindungen zu Opfern herzustellen (Match, Meta) oder Kryptowährungen zu erwerben, die für Geldwäsche verwendet werden können (Coinbase, Ripple).
Im vergangenen Sommer haben sich Match Group, Coinbase und Meta zusammengeschlossen, um sich auf komplexe Betrugsfälle wie das Schlachten von Schweinen zu konzentrieren. Das Ziel der Zusammenarbeit war es, die jeweiligen Fähigkeiten zu nutzen, um gegnerische Trends zu identifizieren und gemeinsame Maßnahmen zum Schutz von Verbrauchern auf globaler Ebene zu ergreifen. "Tech Against Scams" baut auf den Investitionen dieser Unternehmen auf. Die Koalition plant auch eine enge Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit.
"Kriminelle und organisierte Gruppen hinter den Schlachten-von-Schweinen-Systemen zielen auf Menschen in vielen Internetdiensten ab, was es für jedes Unternehmen schwierig macht, das Gesamtbild der böswilligen Aktivitäten zu erkennen, und darauf zählt, dass wir jeweils in Silos arbeiten", sagt Guy Rosen, Chief Information Security Officer bei Meta.
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